本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：本次會議無否定或者修改提案的情況，無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　江蘇康緣藥業股份有限公司（簡稱“公司”）2007年第二次臨時股東大會于2007年11月16日召開，會議采取現場投票表決方式進行。參加表決的股東及股東代理人共8人，代表股份6621．0974萬股，占公司股份總額的42．43％。公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會議。公司董事長肖偉先生因公出差，會議由副董事長楊寅先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規則》的有關規定。

　　二、議案表決情況

　　1、審議通過了《董事會議事規則》，

　　表決結果：同意6621．0974萬股，占本次會議表決股份總數的100％；

　　反對0萬股，占本次會議表決股份總數的0％；

　　棄權0萬股，占本次會議表決股份總數的0％。

　　2、審議通過了《監事會議事規則》，

　　表決結果：同意6621．0974萬股，占本次會議表決股份總數的100％；

　　反對0萬股，占本次會議表決股份總數的0％；

　　棄權0萬股，占本次會議表決股份總數的0％。

　　3、審議通過了《募集資金管理辦法》，

　　表決結果：同意6377．1569萬股，占本次會議表決股份總數的96．32％；

　　反對0萬股，占本次會議表決股份總數的0％；

　　棄權243．9405萬股，占本次會議表決股份總數的3．68％。

　　4、審議通過了《獨立董事工作制度》

　　表決結果：同意6621．0974萬股，占本次會議表決股份總數的100％；

　　反對0萬股，占本次會議表決股份總數的0％；

　　棄權0萬股，占本次會議表決股份總數的0％。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經過江蘇世紀同仁律師事務所律師現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效，本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、2007年第二次臨時股東大會決議

　　2、律師法律意見書

　　江蘇康緣藥業股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十一月十六日