證券簡稱：天音控股證券代碼：000829公告編號：臨［2007］45號

　　天音通信控股股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示：本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年11月16日

　　2、召開地點：江西省贛州市紅旗大道20號奧林神大廈本公司會議室。

　　3、召集人：公司董事會

　　4、主持人：公司董事長吳繼光

　　5、表決方式：現場投票。

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　參加本次股東大會的股東（代理人）4人、代表股份 253，874，740股，占公司有表決權總股份的48．08％

　　四、提案審議與表決情況

　　本次股東大會認真審議了公司2007年10月31日刊登于《中國證券報》的《天音通信控股股份有限公司關于召開2007年第四次臨時股東大會通知》公告中所列明的提案，與會股東采取記名方式投票表決。具體審議和表決情況如下：

　　1、審議通過了公司為控股子公司天音通信貸款擔保的議案

　　同意股數253，874，740股，占出席會議有效表決股數的100 ％；反對股數0股；棄權股數0股。審議通過該議案。

　　2、審議通過了控股子公司天音通信申請發行短期融資券的議案

　　同意股數253，874，740股，占出席會議有效表決股數的100 ％；反對股數0股；棄權股數0股。審議通過該議案。

　　3、審議通過了修改公司《章程》的議案

　　同意股數253，874，740股，占出席會議有效表決股數的100 ％；反對股數0股；棄權股數0股。審議通過該議案。

　　4、審議通過了公司修改公司《股東大會議事規則》的議案

　　同意股數253，874，740股，占出席會議有效表決股數的100 ％；反對股數0股；棄權股數0股。審議通過該議案。

　　5、審議通過了修改公司《董事會議事規則》的議案

　　同意股數253，874，740股，占出席會議有效表決股數的100 ％；反對股數0股；棄權股數0股。審議通過該議案。

　　6、審議通過了全面修訂更新公司《募集資金管理制度》的議案

　　同意股數253，874，740股，占出席會議有效表決股數的100 ％；反對股數0股；棄權股數0股。審議通過該議案。

　　五、律師出具的法律意見

　　江西宋城律師事務所鄧小林律師為本次股東大會出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，本次股東大會的決議合法、有效。

　　天音通信控股股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月十六日