本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次股東大會沒有議案被否決的情況。

　　一、會議的召開情況

　　1、會議召開的時間和地點

　　會議時間：2007年11月16日上午9：00。

　　會議召開地點：安徽省合肥市東流路176號安徽江淮汽車股份有限公司技術中心大樓301會議室。

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現場會議方式

　　4、會議主持人：董事長左延安先生

　　5、本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。

　　二、會議出席情況

　　公司總股本1288736635股。參加表決的股東及授權代表共4人，代表股份608308495股，占公司總股本的47．20％。公司部分董事、監事及高級管理人員列席了會議。

　　三、提案的審議及表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議并表決通過了本次會議以下議案：

　　1、關于調整獨立董事薪酬的議案

　　同意股數608308495股，占參會股東所持有效表決權股份的100％；

　　反對股數0股，占參會股東所持有效表決權股份的0％；

　　棄權股數0股，占參會股東所持有效表決權股份的0％。

　　該議案獲得通過。

　　2、關于選舉董事的議案

　　同意股數608308495股，占參會股東所持有效表決權股份的100％；

　　反對股數0股，占參會股東所持有效表決權股份的0％；

　　棄權股數0股，占參會股東所持有效表決權股份的0％。

　　該議案獲得通過。

　　3、關于申請銀行綜合授信額度的議案

　　同意股數608308495股，占參會股東所持有效表決權股份的100％；

　　反對股數0股，占參會股東所持有效表決權股份的0％；

　　棄權股數0股，占參會股東所持有效表決權股份的0％。

　　該議案獲得通過。

　　4、關于修改公司章程的議案

　　以特別決議方式審議通過。

　　同意股數608308495股，占參會股東所持有效表決權股份的100％；

　　反對股數0股，占參會股東所持有效表決權股份的0％；

　　棄權股數0股，占參會股東所持有效表決權股份的0％。

　　該議案獲得通過。

　　5、關于修改《股東大會議事規則》的議案

　　同意股數608308495股，占參會股東所持有效表決權股份的100％；

　　反對股數0股，占參會股東所持有效表決權股份的0％；

　　棄權股數0股，占參會股東所持有效表決權股份的0％。

　　該議案獲得通過。

　　6、關于修改《董事會議事規則》的議案

　　同意股數608308495股，占參會股東所持有效表決權股份的100％；

　　反對股數0股，占參會股東所持有效表決權股份的0％；

　　棄權股數0股，占參會股東所持有效表決權股份的0％。

　　該議案獲得通過。

　　7、關于修改《監事會議事規則》的議案

　　同意股數608308495股，占參會股東所持有效表決權股份的100％；

　　反對股數0股，占參會股東所持有效表決權股份的0％；

　　棄權股數0股，占參會股東所持有效表決權股份的0％。

　　該議案獲得通過。

　　8、關于調整與合肥江淮汽車有限公司及其部分下屬公司日常關聯交易事項的議案

　　由于安徽江淮汽車集團有限公司及新加坡凱林登投資有限公司是合肥江淮汽車有限公司的股東，而新加坡豪登投資有限公司與新加坡凱林登投資有限公司受同一母公司控制，因此安徽江淮汽車集團有限公司和新加坡豪登投資有限公司作為關聯股東在審議本項議案時回避表決。

　　同意股數82035360股，占參會股東所持有效表決權股份的100％；

　　反對股數0股，占參會股東所持有效表決權股份的0％；

　　棄權股數0股，占參會股東所持有效表決權股份的0％。

　　該議案獲得通過。

　　9、關于調整與安徽江淮汽車集團有限公司部分下屬公司日常關聯交易事項的議案

　　安徽江淮汽車集團有限公司作為關聯股東在審議本項議案時回避表決。

　　同意股數161415360股，占參會股東所持有效表決權股份的100％；

　　反對股數0股，占參會股東所持有效表決權股份的0％；

　　棄權股數0股，占參會股東所持有效表決權股份的0％。

　　該議案獲得通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經北京市天銀律師事務所蔡厚明律師及朱振武律師見證并出具法律意見書，認為：江淮汽車本次會議的召集、召開程序，出席會議人員的資格和召集人資格，會議的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定，本次會議通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、安徽江淮汽車股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議；

　　2、《北京市天銀律師事務所關于安徽江淮汽車股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議的法律意見書》。

　　安徽江淮汽車股份有限公司

　　董事會

　　2007年11月16日