本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次會議無否決或修改提案的情況；

　　（二）本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年11月16日上午9時。

　　2、召開地點：廣東省東莞市長安鎮107國道上沙路段華禧酒店。

　　3、召開方式：采取現場投票方式。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長郭京平先生

　　6、本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定。

　　三、會議出席情況

　　共有9名公司股東（代理人）參加了會議，持有公司53，124，085股股份，占公司股本總額的41．92％。其中有限售條件流通股股東2名，持有公司40，767，717股股份，占公司股本總額的32．17％，無限售條件流通股股東7名， 持有公司12，356，368股股權，占公司股本總額的9．75％。公司董事郭京平、盧建權、陳鐵生、袁靈斌、張高山、張偉，監事尹騰、及廣東深天成律師事務所徐斌律師出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　（1）以同意票20，997，389股，反對票0股，棄權票0股，同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100％，審議通過了《關于韶關市陽之光鋁箔有限公司和乳源東陽光精箔有限公司增加關聯交易的議案》。關聯股東乳源陽之光鋁業發展有限公司（持有本公司股權32，126，696股）回避了本議案表決。

　　（2）以同意票53，124，085股，反對票0股，棄權票0股，同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100％，審議通過了《關于修訂“公司章程”部分條款的議案》。（修訂后的《公司章程》詳見上交所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　五、律師見證情況

　　公司聘請了廣東深天成律師事務所徐斌律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《廣東深天成律師事務所關于成都陽之光實業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書》。該法律意見書認為公司2007年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　六、備查文件目錄＠1、經與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議；

　　2、本次會議見證律師提出的法律意見書；

　　特此公告。

　　成都陽之光實業股份有限公司

　　二○○七年十一月十六日