股票代碼：600505股票簡稱：西昌電力編號(hào)：臨2007-42

　　四川西昌電力股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　四川西昌電力股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2007年11月9日至2007年11月12日以通訊表決的方式召開，應(yīng)到會(huì)董事15人，實(shí)到會(huì)董事15人，分別是：譚志紅、羅俊、羅誠、蘭翔、何永祥、陳華明、李杰、呂必會(huì)、楊承斌、竇林強(qiáng)、孫會(huì)璧、劉樅、羅明星、李政、向前。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)會(huì)議討論，一致通過了如下議案：

　　一、同意公司于2007年11月至2008年4月期間，向中國工商銀行涼山州分行申請(qǐng)短期流動(dòng)資金貸款7筆，共計(jì)人民幣11180萬元。

　　因公司在中國工商銀行涼山州分行貸款11180萬元將陸續(xù)到期，公司歸還上述到期貸款后，繼續(xù)向中國工商銀行涼山州分行申請(qǐng)辦理短期流動(dòng)資金貸款人民幣11180萬元，用途為購電款，期限12個(gè)月。公司同意用自有的經(jīng)四川金達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》（評(píng)字【2007】第297號(hào)）評(píng)估金額為9547.6萬元的瓦都水庫資產(chǎn)向中國工商銀行涼山州分行提供貸款抵押，并依法辦理相關(guān)資產(chǎn)的抵押登記手續(xù)。

　　二、同意公司向中國光大銀行成都分行申請(qǐng)短期流動(dòng)資金貸款人民幣2300萬元。

　　因公司在中國光大銀行成都分行2300萬元貸款即將到期，公司歸還上述到期貸款后，繼續(xù)向中國光大銀行成都分行申請(qǐng)辦理短期流動(dòng)資金貸款人民幣2300萬元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，貸款期限6個(gè)月。公司同意用自有的經(jīng)四川金達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》（評(píng)字【2007】第301號(hào)）評(píng)估金額為1465萬元的新鋼業(yè)變電站資產(chǎn)向中國光大銀行成都分行提供貸款抵押，并依法辦理相關(guān)資產(chǎn)的抵押登記手續(xù)。

　　三、授權(quán)公司財(cái)務(wù)部在涼山州工商行政管理局辦理上述貸款的相關(guān)資產(chǎn)抵押登記手續(xù)。

　　特此公告。

　　四川西昌電力股份有限公司董事會(huì)

　　2007年11月15日