本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會無否決、修改提案的情況，亦無新提案提交表決；

　　2、本次股東大會以現場表決方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　　中捷縫紉機股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年11月15日，在公司本部綜合辦公樓一樓會議室召開，本次股東大會由公司第三屆董事會第三次（臨時）會議決議召集，董事長蔡開堅先生主持。股東及代理人共計4名出席了會議(其中股東玉環興業服務有限公司委托唐為斌代為出席，股東玉環欲達投資咨詢有限公司委托崔巖峰代為出席)，代表股份共計99，863，454股，占公司有表決權股份總數的41.15%，本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規的要求及現行《公司章程》的有關規定。北京市君澤君律師事務所郭曉雷律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會以記名投票表決方式審議以下議案，審議表決結果如下：

　　一、審議《關于變更公司注冊資本的議案》；

　　經中國證券監督管理委員會“證監發行字[2007] 308號”文件核準，公司于2007年10月12日向社會公眾公開增發人民幣普通股（A股）2，800萬股，募集資金總額44，884萬元。公司總股本由21，465.6萬股變更為24，265.6萬股，擬變更公司注冊資本為24，265.6萬元。

　　表決結果：同意99，863，454股，同意的股數占出席本次會議有表決權股份總數的100%通過。

　　二、審議《關于變更公司經營范圍的議案》；

　　公司鑄造分公司鑄造產能充裕，在保證公司工業縫紉機機殼及配件的供應外，還同時承接其他工程機械配件等的鑄造業務。擬在公司經營范圍中增加“工程機械配件、汽摩配件的制造與銷售”。以工商行政管理局核準登記為準。

　　表決結果：同意99，863，454股，同意的股數占出席本次會議有表決權股份總數的100%通過。

　　三、審議《關于修改公司章程的議案》（詳情參見2007年10月29日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網的公司第三屆董事會的第三次會議決議公告）

　　表決結果：同意99，863，454股，同意的股數占出席本次會議有表決權股份總數的100%通過。

　　四、審議《關于董事薪酬的議案》

　　1、關于董事長蔡開堅先生，董事津貼為人民幣200，000.00元（含稅）的議案；

　　表決結果：關聯人股東蔡開堅、關聯法人股東玉環興業服務有限公司、玉環欲達投資咨詢有限公司回避表決，同意3，931，224股，同意的股數占出席本次會議有表決權股份總數的100%通過。

　　2、關于副董事長李瑞元先生，董事津貼為人民幣150，000.00元（含稅），工資收入為人民幣100，000.00元（含稅）的議案；

　　表決結果：關聯人股東蔡開堅、關聯法人股東玉環興業服務有限公司、玉環欲達投資咨詢有限公司，同意3，931，224股，同意的股數占出席本次會議有表決權股份總數的100%通過。

　　3、關于董事徐仁舜先生，董事津貼為人民幣100，000.00元（含稅），工資收入為人民幣72，000.00元（含稅）的議案；

　　表決結果：同意99，863，454股，同意的股數占出席本次會議有表決權股份總數的100%通過。

　　4、關于董事唐為斌先生，董事津貼為人民幣50，000.00元（含稅）工資收入為人民幣72，000.00元（含稅）的議案；

　　表決結果：同意99，863，454股，同意的股數占出席本次會議有表決權股份總數的100%通過。

　　5、關于董事張志友先生，董事津貼為人民幣元50，000.00（含稅），工資收入為人民幣72，000.00元（含稅）的議案；

　　表決結果：同意99，863，454股，同意的股數占出席本次會議有表決權股份總數的100%通過。

　　6、關于董事崔巖峰先生，董事津貼為人民幣元50，000.00（含稅），工資收入為人民幣72，000.00元（含稅）的議案；

　　表決結果：同意99，863，454股，同意的股數占出席本次會議有表決權股份總數的100%通過。

　　7、關于獨立董事余明陽先生，董事津貼為人民幣50，000.00元（含稅）的議案；

　　表決結果：同意99，863，454股，同意的股數占出席本次會議有表決權股份總數的100%通過。

　　8、關于獨立董事何燁女士，董事津貼為人民幣50，000.00元（含稅）的議案；

　　表決結果：同意99，863，454股，同意的股數占出席本次會議有表決權股份總數的100%通過。

　　9、關于獨立董事陳大鵬先生，董事津貼為人民幣50，000.00元（含稅）的議案；

　　表決結果：同意99，863，454股，同意的股數占出席本次會議有表決權股份總數的100%通過。

　　10、關于獨立董事姚海峰先生，董事津貼為人民幣50，000.00元（含稅）的議案；

　　表決結果：同意99，863，454股，同意的股數占出席本次會議有表決權股份總數的100%通過。

　　五、審議《關于監事薪酬的議案》；

　　1、關于監事金啟祝薪酬的議案(監事津貼為人民幣80，000.00元（含稅）)；

　　表決結果：同意99，863，454股，同意的股數占出席本次會議有表決權股份總數的100%通過。

　　2、關于監事陳敦昆薪酬的議案(監事津貼為人民幣50，000.00元（含稅），工資收入為人民幣66，000.00元（含稅）)；

　　表決結果：同意99，863，454股，同意的股數占出席本次會議有表決權股份總數的100%通過。

　　3、關于監事張春木薪酬的議案(監事津貼為人民幣50，000.00元（含稅）工資收入為人民幣66，000.00元（含稅）)。

　　表決結果：同意99，863，454股，同意的股數占出席本次會議有表決權股份總數的100%通過。

　　六、審議《關于調整董事會各專門委員會委員組成的議案》；

　　1、董事會戰略委員會由蔡開堅、李瑞元、崔巖峰、唐為斌、余明陽擔任，蔡開堅任該委員會主任；

　　2、董事會提名委員會由蔡開堅、余明陽、陳大鵬擔任，陳大鵬任該委員會主任；

　　3、董事會薪酬與考核委員會由李瑞元、唐為斌、余明陽、何燁擔任，余明陽任該委員會主任；

　　4、董事會審計委員會由唐為斌、何燁、姚海峰擔任，姚海峰任該委員會主任。

　　表決結果：同意99，863，454股，同意的股數占出席本次會議有表決權股份總數的100%通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市君澤君律師事務所郭曉雷律師出席本次股東大會并見證。見證律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，出席本次股東大會的人員資格、會議審議的議案、表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會所形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2007年第二次臨時股東大會文件

　　2、公司2007年第二次臨時股東大會見證意見

　　特此公告

　　中捷縫紉機股份有限公司董事會

　　2007年11月16日

　　證券代碼：002021證券簡稱：中捷股份公告編號：2007-061

　　中捷縫紉機股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告