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武漢鋼鐵股份有限公司有限售條件的流通股上市公告http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 08:20 中國證券網-上海證券報
股票代碼：600005公司債代碼：126005權證代碼：580013臨2007-034 股票簡稱：武鋼股份 公司債簡稱：07武鋼債權證簡稱：武鋼CWB1 武漢鋼鐵股份有限公司 有限售條件的流通股上市公告 特別提示 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要提示： ●本次有限售條件的流通股上市數量為299，212，399 股 ●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年11月21日 一、股權分置改革方案的相關情況 1、公司股權分置改革于2005年11月10日經相關股東會議通過，以2005年11月17日作為股權登記日實施，于2005年11月21日實施后首次復牌。 2、公司股權分置改革方案是否安排追加對價：是 否√ 公司股權分置改革方案無追加對價安排。 二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾 2005年11月10 日，武漢鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”、“武鋼股份”）股權分置改革相關股東會議審議通過的股權分置改革方案，公司唯一非流通股股東武漢鋼鐵（集團）公司（以下簡稱：“武鋼集團”）作出承諾事項如下： “1、武鋼集團同意并將履行武鋼股份相關股東會議審議通過后的武鋼股份股權分置改革方案，根據該方案的規定向武鋼股份流通股股東執行對價安排，以使武鋼集團持有的武鋼股份非流通股份獲得上市流通權。 2、武鋼集團在所持有的武鋼股份非流通股股份自獲得上市流通權之日起，至少在二十四個月內不上市交易或者轉讓；在前項承諾期期滿后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售的股份占武鋼股份總股本的比例不超過百分之十。上述有限售條件的股份不包括認沽權證行權武鋼集團所購買的股份以及認購權證行權武鋼集團所出售的股份。 3、武鋼集團承諾其所持公司股份自獲得上市流通權之日起三十六個月內，通過證券交易所掛牌交易出售的有限售條件的股份，其出售價格不低于每股3.60元。如出售價格低于每股3.60元，則其售出股份的收入應歸公司所有。上述有限售條件的股份不包括認沽權證行權、或認購權證行權武鋼集團所購買或出售的股份。在武鋼股份因利潤分配、資本公積金轉增股份、增發新股或配股等情況而導致股份或股東權益發生變化時，該設定價格將相應除權計算。 4、在2010年底前武鋼集團所持有的武鋼股份的股數不低于武鋼股份現有總股本的60%，即470，280萬股。 5、武鋼集團承諾自2005年開始連續三年提出公司現金分紅比例不低于當年實現可分配利潤50%的年度股東大會預案，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。” 武鋼集團在限售期內嚴格遵守上述承諾。 三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況 1、股改實施后至今，是否發生過除分配、轉增以外的股本結構變化： 是√ 否 （1）武鋼集團作為股改對價支付的認購權證和認沽權證的行權 2006年11月16日-2006年11月22日，“武鋼JTB1”認購權證及“武鋼JTP1” 認沽權證進入行權期。截至2006年11月22日，共計465，987，601份“武鋼JTB1”認購權證成功行權，共計60，433份“武鋼JTP1”認沽權證成功行權。 （2）行權后股權結構變動如下： 單位：股 項目 變動前 因認沽權證行權增加數 因認購權證行權減少數 變動后 武鋼集團持股 有限售條件流通股 5，468，000，000 0 465，987，601 5，002，012，399 無限售條件流通股 0 60，433 0 60，433 合計 5，468，000，000 60，433 465，987，601 5，002，072，832 項目 變動前 因認沽權證行權減少數 因認購權證行權增加數 變動后 除武鋼集團外其它股東持股 2，370，000，000 60，433 465，987，601 2，835，927，168 武鋼股份總股本 7，838，000，000 7，838，000，000 2、股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例是否發生變化：是√ 否 公司名稱 性質 行權前持股數 占比 行權后持股數 占比 武漢鋼鐵（集團）公司 限售 5，468，000，000 69.76% 5，002，012，399 63.82% 合計 限售 5，468，000，000 69.76% 5，002，012，399 63.82% 注：行權是指2006年11月16日-2006年11月22日 “武鋼JTB1”認購權證及“武鋼JTP1” 認沽權證進入行權期的行權行為 四、大股東占用資金的解決安排情況 是否存在大股東占用資金：是 否√ 公司不存在大股東占用資金。 五、保薦機構核查意見 本公司股權分置改革保薦機構廣發證券股份有限公司、中信證券股份有限公司對公司相關股東申請有限售條件的流通股上市流通進行核查，發表核查意見如下： “武鋼集團履行了股改中做出的承諾，武鋼股份董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關法律、法規、規章和交易所規則的規定。” 六、本次有限售條件的流通股情況 1、本次有限售條件的流通股上市數量為299，212，399 股； 2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年11月21日； 3、有限售條件的流通股上市明細清單 單位：股 序號 股東名稱 持有有限售條件的流通股股份數量 占總股本比例 本次上市數量 剩余有限售條件的流通股股份數量 1 武漢鋼鐵（集團）公司 5，002，012，399 63.82% 299，212，399 4，702，800，000 合計 5，002，012，399 63.82% 299，212，399 4，702，800，000 4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況 本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致 5、本次有限售條件的流通股299，212，399股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。 七、股本變動結構表 單位：股 本次上市前 變動數 本次上市后 有限售條件的流通股份 國家持有股份 5，002，012，399 -299，212，399 4，702，800，000 有限售條件的流通股合計 5，002，012，399 -299，212，399 4，702，800，000 無限售條件的流通股份 A股 2，835，987，601 299，212，399 3，135，200，000 無限售條件的流通股份合計 2，835，987，601 299，212，399 3，135，200，000 股份總額 7，838，000，000 0 7，838，000，000 備查文件： 1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表 2、投資者記名證券持有數量查詢證明 3、保薦機構核查意見書 4、其他文件 特此公告。 武漢鋼鐵股份有限公司董事會 二○○七年十一月十六日 不支持Flash
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