證券代碼：600609 證券簡(jiǎn)稱：ST金杯 編號(hào)：臨2007—033

　　金杯汽車股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　金杯汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）董事會(huì)第五屆第九次會(huì)議于2007年11月15日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際參加表決董事11名。本次董事會(huì)的召集符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作的決議合法有效。會(huì)議以通訊表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

　　一、審議《關(guān)于公司為三花控股集團(tuán)有限公司為公司800萬(wàn)元貸款擔(dān)保提供反擔(dān)保的議案》

　　公司同意為三花控股集團(tuán)有限公司為公司800萬(wàn)元貸款擔(dān)保以持有的沈陽(yáng)都瑞輪轂有限公司40%的股權(quán)作質(zhì)押提供反擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：同意11票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于建立公司與投資者互動(dòng)平臺(tái)的議案》

　　為更好的服務(wù)廣大投資者，加強(qiáng)同投資者的交流，公司建立了與投資者互動(dòng)平臺(tái)，以便于股東和投資者了解公司，形成互動(dòng)，提高公司治理的質(zhì)量�；�動(dòng)平臺(tái)的網(wǎng)址為：http://irm.p5w.net/600609/

　　表決結(jié)果：同意11票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票

　　特此公告。

　　金杯汽車股份有限公司董事會(huì)

　　二零零七年十一月十五日