證券代碼：600363股票簡稱：聯創光電編號：2007臨33號

　　江西聯創光電科技股份有限公司有限售條件的流通股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為7，432，297股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年11月22日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、江西聯創光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“聯創光電”)于2006年5月17日召開股權分置改革相關股東會議，通過的股權分置改革方案為:流通股股東每持有10股流通股獲得非流通股股東支付的3.3股對價股份。以2006年5月29日為股權登記日實施，于2006年5月31日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案沒有追加對價安排的情況。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　有限售條件的流通股股東名稱

　　有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　承諾履行情況

　　江西電線電纜總廠(包括武漢招銀物業有限公司)

　　在上述承諾期滿后通過上交所掛牌交易出售股份占聯創光電股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十；

　　股改實施后在股東大會表決2005年年度分配預案時保證投贊同票，分配預案通過后用所獲得的現金紅利清償占用聯創光電的2，226，593.79元資金。

　　嚴格履行

　　三、股權分置改革實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，未發生過除分配、轉增以外的股本結構變化。

　　公司股改實施后，按照2005年年度股東大會決議以2006年7月13日為股權登記日實施資本公積金每10股轉增5股股本。本次有限售條件的流通股上市以分配、公積金轉增后的股本總額為基數計算。

　　2、公司非控股股東江西電線電纜總廠由于借款合同糾紛，于2006年9月7日將持有公司的25，125，000股股權扣劃給武漢招銀物業有限公司，持股比例由16.90%下降為10.13%，武漢招銀物業有限公司持有公司25，125，000股股權，比例為6.77%。

　　根據上海證券交易所股改備忘錄第14號規定，江西電線電纜總廠和武漢招銀物業有限公司按持股比例分享流通權利，但二者所持有限售條件流通股合計可上市流通數量總額不得超過股改時承諾的江西電線電纜總廠可上市流通數量總額，即18，540，337股。

　　其余股東持有有限售條件流通股比例未發生變化。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　1、公司控股股東江西省電子集團公司原非經營性占用公司資金2，817，059.42元已于2006年4月28日以現金方式全部歸還。

　　2、公司非控股股東江西電線電纜總廠原非經營性占用公司資金2，226，593.79元已于2006年4月27日以現金方式全部歸還。

　　五、保薦機構核查意見

　　德邦證券有限責任公司作為公司股權分置改革的保薦機構，對公司相關股東申請有限售條件的流通股上市流通申請事宜進行了核查，并出具核查意見。

　　保薦機構認為：截至目前，聯創光電原非流通股股東均嚴格履行并正在執行在股權分置改革時作出的各項承諾，其所持有的有限售條件的流通股未通過上海證券交易所上市交易或轉讓。本次聯創光電原非流通股股東提出的有限售條件的流通股上市流通事宜符合《關于上市公司股權分置改革的意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》等相關規定和聯創光電相關股東在股權分置改革說明書中所作的有關承諾。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為7，432，297股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年11月22日；

　　3、本次有限售條件的流通股上市情況:

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數量

　　（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數量

　　武漢招銀物業有限公司

　　25，125，000

　　6.77%

　　7，432，297

　　17，692，703

　　4、股份過戶前后江西電線電纜總廠與武漢招銀物業有限公司可上市流通數量如下表：

　　股份過戶前

　　股份過戶后

　　股東名稱

　　江西電線電纜總廠

　　武漢招銀物業有限公司

　　江西電線電纜總廠

　　武漢招銀物業有限公司

　　有限售條件流通股股份數量（股）

　　62，675，915

　　0

　　37，550，915

　　25，125，000

　　可上市流通數量

　　18，540，337

　　0

　　11，108，040

　　7，432，297

　　可上市流通數量合計

　　18，540，337

　　18，540，337

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　上市數量

　　（單位：股）

　　上市日期

　　剩余有限售條件的流通股股份數量

　　1

　　江西省電子集團公司

　　120，225，231

　　32.42%

　　18，540，337

　　2007-05- 31

　　101，684，894

　　2

　　江西電線電纜總廠

　　37，550，915

　　10.13%

　　11，108，040

　　2007-05- 31

　　26，442，875

　　3

　　武漢招銀物業有限公司

　　25，125，000

　　6.77%

　　0

　　2007-05- 31

　　25，125，000

　　4

　　南昌高新科技投資有限公司

　　4，424，815

　　1.19%

　　4，424，815

　　2007-05- 31

　　0

　　5

　　泰豪集團有限公司

　　2，430，789

　　0.66%

　　2，430，789

　　2007-05- 31

　　0

　　6

　　中國農業銀行江西省井岡山培訓中心

　　1，500，000

　　0.40%

　　1，500，000

　　2007-05- 31

　　0

　　合計

　　191，256，750

　　51.58

　　38，003，981

　　153，252，769

　　七、股本變動結構表（如無股本變動，免本項內容；如果某行沒有數字，公司應該予以省略，序號作相應調整）

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國有法人持有股份

　　128，127，769

　　0

　　128，127，769

　　2、其他境內法人持有股份

　　25，125，000

　　-7，432，297

　　17，692，703

　　有限售條件的流通股合計

　　153，252，769

　　-7，432，297

　　145，820，472

　　無限售條件的流通股份

　　A股

　　217，553，981

　　+7，432，297

　　224，986，278

　　無限售條件的流通股份合計

　　217，553，981

　　+7，432，297

　　224，986，278

　　股份總額

　　370，806，750

　　0

　　370，806，750

　　特此公告。

　　江西聯創光電科技股份有限公司董事會

　　2007年11月14日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、保薦機構核查意見書

　　3、其他文件