股票代碼：600992股票簡(jiǎn)稱：貴繩股份編號(hào)：2007-20

　　貴州鋼繩股份有限公司第三屆董事會(huì)

　　第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　貴州鋼繩股份有限公司于2007年11月9日發(fā)出了召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議的通知， 2007年11月15日，公司以通訊方式召開(kāi)了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)趙躍先生主持，應(yīng)參加會(huì)議董事8名，實(shí)際參加會(huì)議董事8名，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定。

　　會(huì)議以記名投票表決的方式，以八票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告（詳見(jiàn)附件一）。

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　2007年11月15日

　　附件一：貴州鋼繩股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告

　　附件一

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了證監(jiān)公司字[2007]28號(hào)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，貴州鋼繩股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2007年4月11日啟動(dòng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，成立了專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)此項(xiàng)活動(dòng)的工作組織和活動(dòng)時(shí)間安排，董事長(zhǎng)作為此次活動(dòng)的第一責(zé)任人。2007年6月27日，公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了公司治理的自查報(bào)告和整改計(jì)劃，并在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站披露了《關(guān)于公司治理的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》，同時(shí)還公告了專門電話、傳真和公司網(wǎng)站及郵箱來(lái)廣泛聽(tīng)取廣大投資者和社會(huì)公眾對(duì)公司的意見(jiàn)和建議。在開(kāi)展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)期間，中國(guó)證監(jiān)會(huì)貴州監(jiān)管局對(duì)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查。現(xiàn)將公司治理專項(xiàng)活動(dòng)情況報(bào)告如下：

　　一、公司開(kāi)展治理專項(xiàng)活動(dòng)情況

　　1、自查階段

　　公司于2007年4月11日成立了由董事長(zhǎng)趙躍先生任組長(zhǎng)的專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一布暑了專項(xiàng)活動(dòng)工作，明確專門人員負(fù)責(zé)落實(shí)工作計(jì)劃，董事長(zhǎng)作為此次活動(dòng)的第一責(zé)任人。

　　公司本著實(shí)事求是的原則，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)公司治理文件，嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等內(nèi)部規(guī)章制度，對(duì)照“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查事項(xiàng)，逐條進(jìn)行自查，形成了自查報(bào)告和整改計(jì)劃，

　　2007年6月27日，公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了公司治理的自查報(bào)告和整改計(jì)劃，并在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站披露了《關(guān)于公司治理的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》，公告了專門電話、傳真和公司網(wǎng)站及郵箱來(lái)廣泛聽(tīng)取廣大投資者和社會(huì)公眾對(duì)公司的意見(jiàn)和建議，同時(shí)上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)貴州監(jiān)管局和上海證券交易所。

　　2、公眾評(píng)議及接受檢查階段

　　公司設(shè)立專門電話、傳真和公司網(wǎng)站及郵箱來(lái)廣泛聽(tīng)取廣大投資者和社會(huì)公眾對(duì)公司的意見(jiàn)和建議。

　　2007年10月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)貴州監(jiān)管局對(duì)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，并出具了黔證監(jiān)[2007]99號(hào)《關(guān)于貴州鋼繩股份有限公司治理情況的綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)及整改建議》。

　　3、整改提高階段

　　公司根據(jù)治理專項(xiàng)活動(dòng)工作計(jì)劃和貴州監(jiān)管局《關(guān)于貴州鋼繩股份有限公司治理情況的綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)及整改建議》要求以及上海證券交易所《關(guān)于貴州鋼繩股份有限公司治理狀況評(píng)價(jià)意見(jiàn)》建議，落實(shí)整改責(zé)任，并通過(guò)此項(xiàng)活動(dòng)達(dá)到進(jìn)一步增強(qiáng)公司獨(dú)立性，規(guī)范運(yùn)作，提高透明度，充分取得投資者和社會(huì)公眾對(duì)公司治理水平的廣泛認(rèn)同。

　　二、公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改措施和整改情況

　　1、進(jìn)一步發(fā)揮公司董事會(huì)各委員會(huì)作用，提高決策效率；

　　整改措施：公司將在戰(zhàn)略規(guī)劃、重大決策、內(nèi)部控制及薪酬與考核等方面，定期或不定期的聽(tīng)取董事會(huì)各委員會(huì)的意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步發(fā)揮各委員會(huì)的作用，為公司的發(fā)展提供具有建設(shè)性的意見(jiàn)，以提高公司決策效率。

　　整改情況：在日常工作中不斷加強(qiáng)和完善。

　　2、進(jìn)一步完善公司內(nèi)部控制；

　　整改措施：公司將緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，本著一切從實(shí)際出發(fā)，求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓創(chuàng)新的原則，針對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)、銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、資產(chǎn)管理、關(guān)聯(lián)交易、投資、融資、人事管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，通過(guò)梳理各項(xiàng)規(guī)章制度、程序和措施，結(jié)合上海證券交易所發(fā)布的《上市公司內(nèi)部控制指引》，進(jìn)一步建全和完善內(nèi)部控制體系，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，使公司的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度更加科學(xué)、系統(tǒng)，成為公司管理文化的核心內(nèi)容，讓公司的員工能共同認(rèn)識(shí)和遵守。

　　整改情況：2007年7月26日，公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)審議通過(guò)了《公司董事、監(jiān)事、高管所持本公司股份管理辦法》。

　　2007年10月24日，公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)審議通過(guò)了公司《對(duì)外信息披露內(nèi)部審核制度》、

　　3、減少關(guān)聯(lián)交易，保持公司規(guī)范獨(dú)立經(jīng)營(yíng)；

　　整改措施：公司在制定和實(shí)施公司的發(fā)展規(guī)劃時(shí)，尋求最佳方案以減少或避免新投資項(xiàng)目發(fā)生新的關(guān)聯(lián)交易，保持公司規(guī)范獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。

　　整改情況：在項(xiàng)目投資建設(shè)中控制。

　　4、加快公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力；

　　整改措施：公司將發(fā)揮規(guī)模、品牌優(yōu)勢(shì)，以雄厚的技術(shù)力量，大批優(yōu)秀技術(shù)人材，在國(guó)外知名技術(shù)咨詢公司的協(xié)助下，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，加快技術(shù)開(kāi)發(fā)，最大限度滿足國(guó)內(nèi)外用戶需求。

　　整改情況：在公司持續(xù)發(fā)展中不斷體現(xiàn)。

　　5、進(jìn)一步加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作。

　　整改措施：公司繼續(xù)通過(guò)公司網(wǎng)站投資者關(guān)系專欄、專門的投資者咨詢電話和傳真、接待投資者來(lái)訪、投資者交流會(huì)、網(wǎng)上路演、及時(shí)的信息披露等方式與投資者溝通，充分取得投資者對(duì)公司的認(rèn)同和理解，樹(shù)立公司良好的社會(huì)和市場(chǎng)形象。

　　整改情況：在公司日常工作中不斷加強(qiáng)和完善。

　　三、對(duì)貴州監(jiān)管局現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改

　　2007年10月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)貴州監(jiān)管局對(duì)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，并出具了黔證監(jiān)[2007]99號(hào)《關(guān)于貴州鋼繩股份有限公司治理情況的綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)及整改建議》，指出存在如下問(wèn)題：

　　1、完善與大股東貴州鋼繩（集團(tuán)）有限責(zé)任公司下屬企業(yè)貴繩鋼繩（集團(tuán)）汽車運(yùn)輸有限公司的交通運(yùn)輸合同，進(jìn)一步規(guī)范公司與大股東及附屬企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易。

　　2、由于公司在定期報(bào)告中曾出現(xiàn)數(shù)據(jù)失誤，公司應(yīng)按照《上市公司信息披露管理辦法》的要求，加強(qiáng)信息披露事務(wù)工作，提高信息披露的規(guī)范水平。

　　3、進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在內(nèi)控制度中建立防范大股東和附屬企業(yè)占用公司資金的機(jī)制，從制度源頭上建立和完善防范大股東及其附屬企業(yè)占用上市公司資金、侵占上市公司利益的長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決杜絕違規(guī)占用行為的發(fā)生。

　　4、公司一名監(jiān)事和一名董事分別于8月和9月份辭職，目前公司董事、監(jiān)事人數(shù)與公司章程規(guī)定不符，公司應(yīng)盡快增補(bǔ)。

　　整改措施：1、公司將按有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，進(jìn)一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，完善與大股東貴州鋼繩（集團(tuán)）有限責(zé)任公司在運(yùn)輸方面的協(xié)議，并按程序提交審議，提交審議時(shí)間最遲不超過(guò)2007年度股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間。

　　2、完善并切實(shí)執(zhí)行信息披露制度，在日常工作中杜絕信息披露失誤。

　　3、堅(jiān)持不懈的完善內(nèi)控制度。在2007年度股東大會(huì)召開(kāi)前按上海證券交易所發(fā)布的《上市公司內(nèi)部控制指引》，進(jìn)一步建全和完善內(nèi)部控制制度，建立防范大股東及其所屬企業(yè)占用上市公司資金、侵占上市公司利益的長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)保護(hù)其他股東及公司利益，并提請(qǐng)董事會(huì)審議。

　　4、積極同有關(guān)方面協(xié)商，盡快使公司董事、監(jiān)事人數(shù)符合《公司章程》要求。

　　四、上海證券交易所對(duì)公司改善治理狀況的監(jiān)管建議

　　上海證券交易所《關(guān)于貴州鋼繩股份有限公司治理狀況評(píng)價(jià)意見(jiàn)》建議：公司應(yīng)當(dāng)以本次上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，對(duì)照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、上海證券交易所《股票上市交易規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)規(guī)范性文件的要求，切實(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部信息披露事務(wù)管理制度建設(shè)和內(nèi)控制度建設(shè)、規(guī)范股東大會(huì)和董事會(huì)運(yùn)作、強(qiáng)化公司董事（包括獨(dú)立董事）的履職意識(shí)，積極推動(dòng)公司治理水平的提高。

　　五、投資者和社會(huì)公眾對(duì)公司治理的評(píng)議

　　為切實(shí)落實(shí)公司治理專項(xiàng)工作，并通過(guò)此項(xiàng)活動(dòng)達(dá)到進(jìn)一步增強(qiáng)公司獨(dú)立性，規(guī)范運(yùn)作，提高透明度，充分取得投資者和社會(huì)公眾對(duì)公司治理水平的廣泛認(rèn)同，公司設(shè)立并公告了專門電話、傳真和公司網(wǎng)站及郵箱來(lái)廣泛聽(tīng)取廣大投資者和社會(huì)公眾對(duì)公司的意見(jiàn)和建議。

　　在評(píng)議期內(nèi)，公司尚未收到投資者和社會(huì)公眾對(duì)公司治理狀況提出的意見(jiàn)和建議。

　　開(kāi)展上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)是提高公司治理水平的重要措施，公司將以此項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)行，在今后的發(fā)展中不斷提高公司治理水平。

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　二00七年十一月十日