股票簡稱：濟南鋼鐵 證券代碼：600022 公告編號：2007－021

　　濟南鋼鐵股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　公司第二屆董事會第十七次會議審議通過的部分議案需經公司股東大會進行審議，因此，董事會提議召開公司2007年第一次臨時股東大會。此次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式，現就召開公司2007年第一次臨時股東大會的有關內容通知如下：

　　一、會議時間

　　現場會議時間：2007年11月22日上午9:00

　　網絡投票時間：2007年11月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

　　二、現場會議地點：濟南市工業北路21號濟鋼擴大會議室

　　三、會議方式

　　本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　四、會議主要審議以下議案：

　　1. 關于前次募集資金使用情況說明的議案

　　2.關于公司符合增發A股條件的議案

　　3.關于公司公開增發A股股票方案的議案

　　（1） 發行股票種類

　　（2） 發行股票面值

　　（3） 發行數量

　　（4） 發行對象

　　（5） 向原股東配售的安排

　　（6） 發行方式

　　（7） 定價方式

　　（8） 本次增發募集資金用途

　　（9） 本次股票發行的時間

　　（10）本次股票發行相關決議的有效期

　　4.關于公開增發A股發行完成后公司滾存利潤的分配方案

　　5.關于公開增發A股募集資金運用可行性的議案

　　6.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開增發A股相關事宜的議案

　　7. 關于審議公開增發A股涉及關聯交易的議案

　　8. 關于審議《濟南鋼鐵股份有限公司董事會議事規則》的修訂案

　　9.關于審議《濟南鋼鐵股份有限公司章程》修訂案

　　本次會議時間預定半天。

　　五、股權登記日及出席會議人員

　　1.股權登記日：2007年11月14日

　　2.出席會議人員

　　（1） 公司董事、監事及高級管理人員。

　　（2）2007年11月14日收市，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司等級在冊的本公司全體股東或其委托的代理人。

　　六、現場會議登記辦法

　　凡符合上述資格的股東，請持股東賬戶卡、本人身份證、授權委托書，法人股東另持單位證明，于2007年11月19日（上午9:00-下午17:00）在濟南市工業北路21號濟南鋼鐵股份有限公司辦公樓312室辦理登記手續，濟南市以外的股東可郵寄或傳真辦理。

　　七、聯系事項

　　地址：濟南市工業北路21號濟南鋼鐵股份有限公司證券部312室

　　郵編：250101

　　聯系人：陳劍 王銘南

　　電話：0531-88866684 0531-88868284

　　傳真：0531-88865265

　　八、出席會議者的食宿、交通費自理。

　　九、網絡投票事項

　　1.本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2007年11月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2.投票代碼：738022；投票簡稱：濟南鋼鐵

　　3.股東投票的具體程序為：

　　（1）買賣方向為買入股票；

　　（2）在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會需要表決的議案事項順序號，以1.00元代表第1個需要表決的議案事項，以2.00元代表第2個需要表決的議案事項，以此類推。本次臨時股東大會需要網絡投票表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：

　　議案序 號

　　議案

　　對應的申報價格（元）

　　1

　　關于前次募集資金使用情況說明的議案

　　1.00

　　2

　　關于公司符合增發A股條件的議案

　　2.00

　　關于公司公開增發A股股票方案的議案

　　3

　　事項一：發行股票種類

　　3.00

　　4

　　事項二：發行股票面值

　　4.00

　　5

　　事項三：發行數量

　　5.00

　　6

　　事項四：發行對象

　　6.00

　　7

　　事項五：向原股東配售的安排

　　7.00

　　8

　　事項六：發行方式

　　8.00

　　9

　　事項七：定價方式

　　9.00

　　10

　　事項八：本次增發募集資金用途

　　10.00

　　11

　　事項九：本次股票發行的時間

　　11.00

　　12

　　事項十：本次股票發行相關決議的有效期

　　12.00

　　13

　　關于公開增發A股發行完成后公司滾存利潤的分配方案

　　13.00

　　14

　　關于公開增發A股募集資金運用可行性的議案

　　14.00

　　15

　　關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開增發A股相關事宜的議案

　　15.00

　　16

　　關于審議公開增發A股涉及關聯交易的議案

　　16.00

　　17

　　關于審議《濟南鋼鐵股份有限公司董事會議事規則》的修訂案

　　17.00

　　18

　　關于審議《濟南鋼鐵股份有限公司章程》修訂案（詳見第二屆董事會第十六次會議決議公告）

　　18.00

　　（3）在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　4.投票注意事項：

　　（1）本次臨時股東大會涉及網絡投票的共有18項待表決議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　　（2）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　（3）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　特此公告。

　　濟南鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月十六日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人出席濟南鋼鐵股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并行使表決權。

　　1.對召開股東大會通知公告所列第（ ）項議題投贊成票；

　　2.對召開股東大會通知公告所列第（ ）項議題投反對票；

　　3.對召開股東大會通知公告所列第（ ）項議題投棄權票。

　　委托人：身份證號：

　　委托人股東帳號：委托人持股數：

　　受托人姓名：受托人簽名：

　　委托日期：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。