公司根據證監公司字【2007】28號《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和證監公司字【2007】29號《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》文件精神，成立了專項工作小組，公司董事長作為第一責任人，切實做好公司治理專項活動的自查、整改工作。

　　一、公司開展治理專項活動情況

　　公司根據中國證監會關于上市公司治理專項活動的相關文件要求和具體部署，于2007年5月至6月開展了公司治理自查工作。對照有關文件的要求，認真查找公司在治理結構、內部控制、信息披露以及投資者關系管理等方面存在的問題和不足，深入分析產生問題的深層次原因，制訂和形成了《公司治理自查報告和整改計劃》。并經公司2007年第三次臨時董事會審議通過，于2007年7月13日，在上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 刊登了《上海電力股份有限公司關于公司治理自查報告和整改計劃的公告》。公司同時設立了專門的電話、傳真和網絡平臺，并安排專項工作小組成員聽取投資者和社會公眾的意見和建設。

　　二、公司通過自查主要存在的問題及整改措施

　　問題：公司總經理、副總經理等高級管理人員在股東單位中國電力投資集團公司華東分公司（以下簡稱“華東分公司”）擔任了領導職務，存在雙重任職情況。

　　整改措施：目前，中電投集團正在積極調整內部管理控制模式以適應電力體制改革的不斷深化。我公司高管人員在中電投集團華東分公司雙重任職的問題已引起中電投集團的高度重視并有計劃納入中電投集團內部管理體制改革時一并解決，屆時我公司高管人員將按照證券監管部門管理要求和中電投集團統一整改措施不在控股股東及其下屬企業擔任相關職務。

　　三、公眾評議提出的問題及整改措施

　　在專項治理活動中，公司設立了專門的電話、傳真和網絡平臺，并安排專項工作小組成員聽取投資者和社會公眾的意見和建設。活動期間，公司未接到投資者和社會公眾通過上述途徑提出的針對公司治理情況和本次專項活動的意見和整改建議。

　　四、中國證監會上海監管局現場檢查以及上海證券交易所對公司治理狀況評價意見中發現的問題及整改措施

　　2007年9月17日，中國證監會上海監管局對我公司進行了公司治理專項活動現場檢查工作，并針對檢查中發現的問題，于2007年10月10日下發了滬證監公司字【2007】426號《關于上海電力股份有限公司公司治理狀況整改通知書》（以下簡稱“《整改通知書》”）。

　　同時，上海證券交易所也對公司上市至今的治理狀況進行了評價，并結合《整改通知書》等有關內容，出具了《關于上海電力股份有限公司治理狀況評價意見》（以下簡稱“《評價意見》”）。

　　公司對《整改通知書》和《評價意見》中發現的問題高度重視，立即組織全體董事、監事和高管人員對《整改通知書》進行了認真學習，對照《公司法》《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的規定，對公司的三會運作、內部控制、財務管理、信息披露等方面進行了進一步的對照和完善，針對《整改通知書》中的相關問題進行了檢查和討論，將整改責任具體落實到人，并制定相應的整改方案和措施。

　　2007年11月15日，經公司2007年第六次臨時董事會審議，通過了《上海電力股份有限公司公司治理專項活動整改報告》。具體整改方案如下：

　　（一）關于公司總經理、副總經理在中國電力投資集團公司（以下簡稱“中電投集團”）華東分公司兼職的問題及相應整改措施

　　中電投集團的承諾：就我公司目前存在高管人員雙重任職的問題，公司實際控制人中電投集團已向中國證監會出具了中電投人勞函【2006】75號《中國電力投資集團公司關于上海電力股份有限公司高管人員雙重任職的承諾函》，具體內容如下：

　　1、盡快解決上海電力高管人員雙重任職的問題。上海電力高管人員雙重任職與集團的整體管控模式有關。目前集團正在進行內部管控模式的調整，本集團承諾：將在本集團管控模式的調整過程中一并解決上海電力高管人員雙重任職的問題。

　　2、在雙重任職問題正式解決之前，保證不因上海電力高管人員兼任本集團華東分公司的領導職務而對上海電力產生不利影響。

　　我公司制定的整改措施如下：

　　1、積極推動中電投集團盡快解決雙重任職問題。

　　2、積極配合中電投集團解決雙重任職問題。目前中電投集團已承諾：將在集團的管控模式調整過程中一并解決上海電力高管人員雙重任職的問題。我公司將積極配合中電投集團盡早實施解決雙重任職問題的措施。

　　3、在雙重任職問題消除之前，中電投集團華東分公司與我公司之間發生的任何關聯行為，包括但不限于人事安排、關聯交易、資金往來、項目合作等，均按照證券監管部門相關法律法規履行決策，并由獨立董事發表意見，保證不因高管人員雙重任職而損害廣大投資者特別是中小投資者及我公司的合法權益。

　　整改時間：盡快在中電投集團管控模式的調整過程中一并解決上海電力高管人員雙重任職的問題。

　　整改責任人：公司董事長

　�。ǘ�）公司部分“三會”會議記錄未有相關參會人員簽字。

　　整改措施：在今后日常的“三會”運作過程中，不斷加強和完善在會議決議、記錄等方面的基礎工作，特別做好會議記錄的參會、發言人員的簽字確認工作。

　　整改時間：近期董事會

　　整改責任人：董事會秘書

　�。ㄈ�）公司在2006年年度報告披露時出現補充公告情況

　　整改措施：在今后公司定期報告等日常信息披露過程中，嚴把工作細節關，不斷加強和提高信息披露工作的質量。

　　整改時間：從今后的信息披露工作做起

　　整改責任人：董事會秘書

　　通過中國證監會上海監管局對公司治理專項活動現場檢查及工作指導，一方面指出了我公司在法人治理和基礎工作中存在的一些問題；另一方面在不斷加強和完善公司治理方面給公司提出了有益的建議。有利于推動和促進公司進一步規范運作、提升管理水平。對于本次檢查中所指出的問題，公司董事會將嚴格按照整改要求予以解決，并在今后的工作中嚴格按照《公司法》《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的規定，進一步完善公司治理、規范公司運作，確保公司持續、健康、和諧發展，切實維護好全體股東特別是中小股東的合法權益。

　　特此公告。

　　上海電力股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十一月十六日