本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次限售股份實際可上市流通數量為28，676，700股。

　　2、本次限售股份可上市流通日為2007年11月20日。

　　一、股權分置改革方案概述

　　1、股權分置改革對價方案要點：

　　非流通股股東為其持有的非流通股獲得流通權向流通股股東執行對價安排，流通股股東持有的每10股流通股獲付3．7股。

　　2、通過股權分置改革方案的股東大會日期和屆次：

　　2005年11月1日，公司召開了股權分置改革相關股東會議，審議通過了公司股權分置改革方案。

　　3、股權分置改革方案實施日：

　　2005年11月10日。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾及履行情況

　　1、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　�。�1）持股比例高于5％的原非流通股股東福建新大陸科技集團有限公司（以下簡稱“新大陸集團”）承諾：持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在12 個月內不上市交易或轉讓；在上述承諾期屆滿后，在12 個月內不通過證券交易所掛牌交易出售原新大陸非流通股股份，在24 個月內通過證券交易所掛牌交易出售原新大陸非流通股股份數量占公司股份總數的比例不超過百分之五。以上通過證券交易所掛牌交易出售的股份不包括新大陸集團以1，500 萬股用于管理層股權激勵計劃。

　　（2）持股比例高于5％的原非流通股股東福建新大陸生物技術股份有限公司（以下簡稱“新大陸生物”）承諾：持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在12 月內不上市交易或轉讓；在上述承諾期屆滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原新大陸非流通股股份數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過百分之五，在24個月內不超過百分之十。

　�。�3）持股比例低于5％的原非流通股股東福建新大陸藥業有限公司、福建新大陸光電薄膜有限公司、福州開發區新大陸置業有限公司、北京科希盟科技集團有限公司承諾：持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在12 個月內不上市交易或轉讓。

　　2、鎖定期起始日至當前公司總股本的變化情況：

　　由于公司實施2005年度和2006年度分紅派息及資本公積金轉增股本，公司總股本增至45，240萬股。

　　3、福建新大陸科技集團有限公司的承諾履行情況：

　　新大陸集團持有的公司限售股份由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司鎖定，未上市交易；新大陸集團未以其持有的限售股份為標的與任何人簽署任何轉讓協議，該等限售股份未發生轉讓。公司股權分置改革方案中包含的管理層股權激勵計劃2006年管理層期權已經于2006年12月按照承諾實施完畢，2007年管理層期權于2007年6月實施。2008年管理層期權將于公司2007 年年度報告公布后的第一個月內進行安排。在公司股權分置改革期間，未發生新大陸非流通股股東的股份因被質押、凍結等情形而無法向流通股股東支付對價股份的情形，新大陸集團未代其他非流通股股東支付因質押、凍結而無法支付給流通股股東的對價股份。

　　4、公司其他限售股份持有人的承諾履行情況：

　　公司其他限售股份持有人福建新大陸生物技術股份有限公司、福建新大陸藥業有限公司、福建新大陸光電薄膜有限公司、福州開發區新大陸置業有限公司、北京科希盟科技集團有限公司均按照股權分置改革時做出的承諾履行了其法定承諾義務。

　　三、本次限售股份可上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通時間為2007年11月20日；

　　2、本次可上市流通股份的總數為28，676，700股，占限售股份總數的12．99％和公司股份總數的6．34％；

　　3、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下：

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　　四、股本變動結構表單位：股

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　　五、保薦機構核查報告的結論性意見

　　根據國信證券的核查，截至本核查報告簽署之日，新大陸限售股份持有人均嚴格履行了其在公司股權分置改革方案中作出的各項承諾。

　　公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《證券法》、《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規及深圳證券交易所的有關規定。公司本次限售股份上市流通不存在實質性障礙；保薦人同意公司本次限售股份上市流通。

　　六、控股股東新大陸集團承諾：

　　新大陸集團在本公司限售股份解除限售后六個月以內不會通過證券交易系統出售5％以上解除限售流通股，新大陸集團如果計劃未來通過證券交易系統出售所持本公司解除限售流通股時，將會于第一筆減持起六個月內減持數量達到5％以上時，于第一次減持前兩個交易日內通過上市公司對外披露出售提示性公告。

　　七、其他事項

　　1、新大陸限售股份持有人間不存在墊付對價情形及償還情況；

　　2、新大陸股權分置改革的保薦機構和保薦代表人的沒有出現更換的情形。

　　3、保薦機構在持續督導工作中沒有發現公司或股東其他問題和需說明的其他事項。

　　八、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請表；

　　2、保薦機構核查報告；

　　3、深交所要求提供的其他文件。

　　特此公告。

　　福建新大陸電腦股份有限公司董事會

　　2007年11月15日