股票代碼：600992股票簡稱：貴繩股份編號：2007－20

　　貴州鋼繩股份有限公司第三屆董事會

　　第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　貴州鋼繩股份有限公司于2007年11月9日發出了召開第三屆董事會第七次會議的通知， 2007年11月15日，公司以通訊方式召開了會議。會議由董事長趙躍先生主持，應參加會議董事8名，實際參加會議董事8名，會議召開符合《公司法》、《公司章程》規定。

　　會議以記名投票表決的方式，以八票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了關于公司治理專項活動的整改報告（詳見附件一）。

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　2007年11月15日

　　附件一：貴州鋼繩股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告

　　附件一

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　關于公司治理專項活動的整改報告

　　根據中國證券監督管理委員會發布了證監公司字［2007］28號《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》，貴州鋼繩股份有限公司（以下簡稱公司）于2007年4月11日啟動公司治理專項活動，成立了專項活動領導小組，負責此項活動的工作組織和活動時間安排，董事長作為此次活動的第一責任人。2007年6月27日，公司第三屆董事會第四次會議審議通過了公司治理的自查報告和整改計劃，并在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站披露了《關于公司治理的自查報告和整改計劃》，同時還公告了專門電話、傳真和公司網站及郵箱來廣泛聽取廣大投資者和社會公眾對公司的意見和建議。在開展加強公司治理專項活動期間，中國證監會貴州監管局對公司進行了現場檢查。現將公司治理專項活動情況報告如下：

　　一、公司開展治理專項活動情況

　　1、自查階段

　　公司于2007年4月11日成立了由董事長趙躍先生任組長的專項活動領導小組，統一布暑了專項活動工作，明確專門人員負責落實工作計劃，董事長作為此次活動的第一責任人。

　　公司本著實事求是的原則，認真學習有關公司治理文件，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規，以及《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等內部規章制度，對照“加強上市公司治理專項活動”自查事項，逐條進行自查，形成了自查報告和整改計劃，

　　2007年6月27日，公司第三屆董事會第四次會議審議通過了公司治理的自查報告和整改計劃，并在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站披露了《關于公司治理的自查報告和整改計劃》，公告了專門電話、傳真和公司網站及郵箱來廣泛聽取廣大投資者和社會公眾對公司的意見和建議，同時上報中國證監會貴州監管局和上海證券交易所。

　　2、公眾評議及接受檢查階段

　　公司設立專門電話、傳真和公司網站及郵箱來廣泛聽取廣大投資者和社會公眾對公司的意見和建議。

　　2007年10月，中國證監會貴州監管局對公司治理專項活動進行了現場檢查，并出具了黔證監［2007］99號《關于貴州鋼繩股份有限公司治理情況的綜合評價意見及整改建議》。

　　3、整改提高階段

　　公司根據治理專項活動工作計劃和貴州監管局《關于貴州鋼繩股份有限公司治理情況的綜合評價意見及整改建議》要求以及上海證券交易所《關于貴州鋼繩股份有限公司治理狀況評價意見》建議，落實整改責任，并通過此項活動達到進一步增強公司獨立性，規范運作，提高透明度，充分取得投資者和社會公眾對公司治理水平的廣泛認同。

　　二、公司治理專項活動自查發現的問題、整改措施和整改情況

　　1、進一步發揮公司董事會各委員會作用，提高決策效率；

　　整改措施：公司將在戰略規劃、重大決策、內部控制及薪酬與考核等方面，定期或不定期的聽取董事會各委員會的意見和建議，進一步發揮各委員會的作用，為公司的發展提供具有建設性的意見，以提高公司決策效率。

　　整改情況：在日常工作中不斷加強和完善。

　　2、進一步完善公司內部控制；

　　整改措施：公司將緊緊圍繞經營目標，本著一切從實際出發，求真務實，開拓創新的原則，針對公司戰略規劃、產品研發、銷售、采購、生產環節、資產管理、關聯交易、投資、融資、人事管理等業務環節，通過梳理各項規章制度、程序和措施，結合上海證券交易所發布的《上市公司內部控制指引》，進一步建全和完善內部控制體系，增強風險防范意識，使公司的各項內部控制制度更加科學、系統，成為公司管理文化的核心內容，讓公司的員工能共同認識和遵守。

　　整改情況：2007年7月26日，公司第三屆董事會第五次會審議通過了《公司董事、監事、高管所持本公司股份管理辦法》。

　　2007年10月24日，公司第三屆董事會第六次會審議通過了公司《對外信息披露內部審核制度》、

　　3、減少關聯交易，保持公司規范獨立經營；

　　整改措施：公司在制定和實施公司的發展規劃時，尋求最佳方案以減少或避免新投資項目發生新的關聯交易，保持公司規范獨立經營。

　　整改情況：在項目投資建設中控制。

　　4、加快公司產業結構調整，增強公司可持續發展能力；

　　整改措施：公司將發揮規模、品牌優勢，以雄厚的技術力量，大批優秀技術人材，在國外知名技術咨詢公司的協助下，以市場為導向，加快技術開發，最大限度滿足國內外用戶需求。

　　整改情況：在公司持續發展中不斷體現。

　　5、進一步加強投資者關系管理工作。

　　整改措施：公司繼續通過公司網站投資者關系專欄、專門的投資者咨詢電話和傳真、接待投資者來訪、投資者交流會、網上路演、及時的信息披露等方式與投資者溝通，充分取得投資者對公司的認同和理解，樹立公司良好的社會和市場形象。

　　整改情況：在公司日常工作中不斷加強和完善。

　　三、對貴州監管局現場檢查發現問題的整改

　　2007年10月，中國證監會貴州監管局對公司治理專項活動進行了現場檢查，并出具了黔證監［2007］99號《關于貴州鋼繩股份有限公司治理情況的綜合評價意見及整改建議》，指出存在如下問題：

　　1、完善與大股東貴州鋼繩（集團）有限責任公司下屬企業貴繩鋼繩（集團）汽車運輸有限公司的交通運輸合同，進一步規范公司與大股東及附屬企業的關聯交易。

　　2、由于公司在定期報告中曾出現數據失誤，公司應按照《上市公司信息披露管理辦法》的要求，加強信息披露事務工作，提高信息披露的規范水平。

　　3、進一步完善內控制度，在內控制度中建立防范大股東和附屬企業占用公司資金的機制，從制度源頭上建立和完善防范大股東及其附屬企業占用上市公司資金、侵占上市公司利益的長效機制，堅決杜絕違規占用行為的發生。

　　4、公司一名監事和一名董事分別于8月和9月份辭職，目前公司董事、監事人數與公司章程規定不符，公司應盡快增補。

　　整改措施：1、公司將按有關法律法規及規章制度的要求，進一步規范關聯交易，完善與大股東貴州鋼繩（集團）有限責任公司在運輸方面的協議，并按程序提交審議，提交審議時間最遲不超過2007年度股東大會召開的時間。

　　2、完善并切實執行信息披露制度，在日常工作中杜絕信息披露失誤。

　　3、堅持不懈的完善內控制度。在2007年度股東大會召開前按上海證券交易所發布的《上市公司內部控制指引》，進一步建全和完善內部控制制度，建立防范大股東及其所屬企業占用上市公司資金、侵占上市公司利益的長效機制，切實保護其他股東及公司利益，并提請董事會審議。

　　4、積極同有關方面協商，盡快使公司董事、監事人數符合《公司章程》要求。

　　四、上海證券交易所對公司改善治理狀況的監管建議

　　上海證券交易所《關于貴州鋼繩股份有限公司治理狀況評價意見》建議：公司應當以本次上市公司治理專項活動為契機，對照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、上海證券交易所《股票上市交易規則》等法律、法規、規章及相關規范性文件的要求，切實加強公司內部信息披露事務管理制度建設和內控制度建設、規范股東大會和董事會運作、強化公司董事（包括獨立董事）的履職意識，積極推動公司治理水平的提高。

　　五、投資者和社會公眾對公司治理的評議

　　為切實落實公司治理專項工作，并通過此項活動達到進一步增強公司獨立性，規范運作，提高透明度，充分取得投資者和社會公眾對公司治理水平的廣泛認同，公司設立并公告了專門電話、傳真和公司網站及郵箱來廣泛聽取廣大投資者和社會公眾對公司的意見和建議。

　　在評議期內，公司尚未收到投資者和社會公眾對公司治理狀況提出的意見和建議。

　　開展上市公司治理專項活動是提高公司治理水平的重要措施，公司將以此項活動為契機，嚴格規范運行，在今后的發展中不斷提高公司治理水平。

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　二00七年十一月十日