特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開的基本事項

　　（一）會議召集人：公司董事會

　　（二）會議召開時間：2007年12月1日（周六）下午1：30－3：30

　　（三）會議地點：公司會議室（山東省日照市海濱二路81號）

　　（四）股權登記日：2007年11月26日（周一）

　　（五）會議期限：半天

　　（六）會議召開及投票方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票的方式

　　（七）會議出席對象

　　（1）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（2）2007年11月26日上海證券交易所收市后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　（3）公司董事會聘請的見證律師。

　　二、會議審議事項

　　提請本次臨時股東大會審議以下議案：

　　（一）關于修改公司《董事會議事規(guī)則》的議案；

　　（二）關于修改公司《募集資金使用管理辦法》的議案；

　　（三）關于修改公司《對外擔保管理辦法》的議案。

　　有關股東大會文件已同時登載于上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｚｐｃｌ．ｃｏｍ）

　　三、本次臨時股東大會登記事項

　　1、登記辦法（股東登記表見附件1）

　　（1）個人股東應出示本人身份證、證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（見附件2）和證券賬戶卡。

　　（2）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法定代表人身份證明、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。

　　（3）異地股東可以傳真方式登記。

　　2、登記地點：公司證券部（山東省日照市海濱二路81號）

　　3、登記時間：2007年12月1日 （上午8：00－11：00）

　　四、其他事項

　　1、聯(lián)系電話：0633－8387351

　　聯(lián)系傳真：0633－8387361

　　聯(lián)系地址：山東省日照市海濱二路81號

　　郵政編碼：276826

　　2、會期預計半天。根據(jù)有關規(guī)定，與會股東交通及食宿費用自理。

　　3、出席現(xiàn)場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事會

　　2007年11月16日

　　附件1：股東登記表式樣

　　股東登記表

　　茲登記參加日照港股份有限公司2007年第二次臨時股東大會。

　　姓名：

　　股東帳戶號碼：

　　身份證號碼：

　　持股數(shù)：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　聯(lián)系地址：

　　郵政編碼：

　　附件2：授權委托書式樣

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人／公司出席2007年12月1日在山東省日照市海濱二路81號公司會議室舉行的日照港股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并行使表決權。

　　序號

　　議案內容

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于修改公司《董事會議事規(guī)則》的議案

　　2

　　關于修改公司《募集資金使用管理辦法》的議案

　　3

　　關于修改公司《對外擔保管理辦法》的議案

　　委托方簽章：

　　委托方身份證號碼：

　　委托方持有股份數(shù)：

　　委托方股東帳號：

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號碼：

　　受托日期：

　　有效日期： 年 月 日至 年 月 日止

　　注：委托人應在授權書相應的空格內劃“√”。

　　注：授權委托書、股東登記表剪報、復印或按以上格式自制均有效。