本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　金杯汽車股份有限公司（以下簡稱：“公司”）董事會第五屆第九次會議于2007年11月15日以通訊方式召開。本次會議應出席董事11名，實際參加表決董事11名。本次董事會的召集符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作的決議合法有效。會議以通訊表決的方式審議通過了如下議案：

　　一、審議《關于公司為三花控股集團有限公司為公司800萬元貸款擔保提供反擔保的議案》

　　公司同意為三花控股集團有限公司為公司800萬元貸款擔保以持有的沈陽都瑞輪轂有限公司40％的股權作質押提供反擔保。

　　表決結果：同意11票，棄權0票，反對0票

　　二、審議通過了《關于建立公司與投資者互動平臺的議案》

　　為更好的服務廣大投資者，加強同投資者的交流，公司建立了與投資者互動平臺，以便于股東和投資者了解公司，形成互動，提高公司治理的質量�；�動平臺的網址為：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ／600609／

　　表決結果：同意11票，棄權0票，反對0票

　　特此公告。

　　金杯汽車股份有限公司董事會

　　二零零七年十一月十五日