本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決；

　　一、會議的召集、召開和出席情況

　　2007年10月31日，公司董事會以公告形式發(fā)出召開2007年第二次臨時股東大會的通知。2007年11月15日上午9時，公司2007年第二次臨時股東大會在大連市高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)七賢嶺敬賢街18號二樓會議室召開。本次會議由公司董事會提議召開，出席本次股東大會的股東及股東代理人共5人，持有公司有表決權股份數(shù)75，000，000股，占公司股份總數(shù)的54．74％，符合《公司法》、《證券法》及《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。

　　二、提案的審議和表決情況

　　經(jīng)大會審議，以記名投票方式表決通過了列入會議議程的議案。表決結果如下：

　　1、審議通過《大連美羅藥業(yè)股份有限公司董事會關于公司前次募集資金使用情況的說明》；

　　同時審議通過本議案附件－－大連華連會計師事務所有限公司出具的《關于大連美羅藥業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》（內容詳見公司2007－025號公告）。

　　同意75，000，000股，占出席會議所有股東所持表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　遼寧華夏律師事務所包敬欣、馬男律師出席本次股東大會進行見證，并出具了《遼寧華夏律師事務所關于大連美羅藥業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書》，認為“公司本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的出席人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。”

　　四、備查文件

　　1、《大連美羅藥業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議》

　　2、《遼寧華夏律師事務所關于大連美羅藥業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告

　　大連美羅藥業(yè)股份有限公司

　　2007年11月15日