證券代碼：600997證券簡稱：開灤股份 公告編號：臨2007-022

　　開灤精煤股份有限公司

　　關于對外投資進展情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經開灤精煤股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次臨時會議審議通過，公司與考伯斯毛里求斯公司（以下簡稱“考伯斯公司”）、唐山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“唐鋼股份”）共同出資設立唐山考伯斯開灤炭素化工有限公司（以下簡稱“炭素化工公司”），由炭素化工公司建設30萬噸/年煤焦油加工項目。以上對外投資的相關情況，詳見公司于2006年12月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上的臨時公告，公告編號為“臨2006-017”。投資者也可登錄上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。目前炭素化工公司30萬噸/年煤焦油加工項目前期工作已經結束，將于近日開工建設。

　　2007年11月12日，經河北省工商行政管理局批準，唐山考伯斯開灤炭素化工有限公司設立，公司類型為中外合資有限責任公司，企業法人營業執照注冊號為130000400002496，注冊資本12，904.47萬元，實收資本0.00萬元。根據《國家工商行政管理總局、商務部、海關總署和國家外匯管理局關于印發＜關于外商投資的公司審批登記管理法律適用若干問題的執行意見＞的通知》（工商外企字［2006］81號）規定及合資合同相關條款約定，公司、考伯斯公司和唐鋼股份將于炭素化工公司成立后1個月內繳付上述各方認繳出資額的50%，其余部分將在炭素化工公司成立后6個月內繳付完畢。

　　特此公告。

　　開灤精煤股份有限公司董事會

　　2007年11月14日