股票簡稱：新五豐股票代碼：600975編號：臨2007-21

　　湖南新五豐股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　湖南新五豐股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年11月14日（周三）上午9：00在長沙市五一西路2號第一大道19樓公司大會議室召開。參加會議的股東及股東代表共2名，代表股數88，643，872股，占公司總股數（180，277，020股）的49.17%。公司董事、監事和其他高管人員列席了本次會議，湖南啟元律師事務所律師對本次股東大會作現場見證。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規的要求。此次會議由公司董事長張躍文先生主持，經書面投票表決，審議并通過了如下議案：

　　1、通過《關于增補公司第二屆董事會董事的議案》(具體內容詳見www.sse.com.cn)

　　根據《公司章程》規定，該議案在表決時實行累積投票制。

　　（1）選舉邱衛為公司第二屆董事會董事

　　同意88，643，872股，占出席會議有效的表決股份的100%；反對0股；棄權0股；

　　（2）選舉朱志方為公司第二屆董事會董事

　　同意88，643，872股，占出席會議有效的表決股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、通過關于審議《公司對外擔保管理制度》的議案(具體內容詳見www.sse.com.cn)

　　同意88，643，872股，占出席會議有效的表決股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　二、律師見證情況

　　湖南啟元律師事務所律師見證了此次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司2007年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；公司2007年第二次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2007年第二次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　三、備查文件

　　1、湖南新五豐股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議

　　2、法律意見書

　　3、2007年第二次臨時股東大會會議資料

　　特此公告。

　　湖南新五豐股份有限公司董事會

　　2007年11月14日