本公司及其監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　(一)會議召開的時間、地點和方式

　　福建閩東電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十五次會議于2007年11月13日以通訊表決方式召開。

　　會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　（二）監事參與表決的情況

　　會議監事3名，參與表決的監事3名，名單如下：

　　葉斌、繆育祥、林輝

　　（三）審議事項的具體內容和會議形成的決議

　　審議《關于公司監事會換屆選舉有關事宜的議案》；

　　表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票；

　　表決結果：議案通過審議。

　　二OO七年十一月十四日