本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第一次臨時股東大會于2007年11月14日上午在上海市新華路160號上海影城召開，到會股東及股東代理人共35名，代表公司股份660，241，496股，占公司股份總數(shù)的53.3410％，其中到會無限售條件流通股股東及股東代理人共34名，代表公司股份53，341，810股，到會有限售條件流通股股東及股東代理人共1名，代表公司股份606，899，686股。此外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及上海市瑛明律師事務所律師出席了會議。大會審議了本次會議的提案，并以記名投票表決方式通過了以下決議：

　　審議通過《關于轉讓上海友誼復星（控股）有限公司48%股權的提案》。

　　同意公司將所持有的上海友誼復星（控股）有限公司48%的股權轉讓給上海豫園旅游商城股份有限公司。本次股權轉讓分為兩個階段進行：

　　第一階段，轉讓友誼復星25%的股權，豫園商城應自股權轉讓協(xié)議生效之日起10個工作日內(nèi)向復星醫(yī)藥支付與友誼復星25%股權相對應之轉讓價款的55％，即人民幣20，050.94萬元；自友誼復星25%股權轉讓完成后10個工作日內(nèi)向復星醫(yī)藥付清與友誼復星25%股權相對應之轉讓價款的余額人民幣16，405.31萬元；

　　第二階段，轉讓友誼復星23%的股權，豫園商城應于2008年6月30日前向復星醫(yī)藥支付與友誼復星23%股權相對應之轉讓價款的55％，即人民幣18，446.86萬元；自友誼復星23%股權轉讓完成后10個工作日內(nèi)向復星醫(yī)藥付清與友誼復星23%股權相對應之轉讓價款的余額人民幣15，092.89萬元。

　　表決情況：同意53，318，561股，占出席股東大會有表決權的股份總數(shù)的99.9564%。反對22，939股，棄權310股。

　　股東大會在對本提案表決時，有利害關系的關聯(lián)股東上海復星高科技（集團）有限公司回避表決，其持有的公司股份606，899，686股不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。

　　股東大會同時授權公司辦理轉讓上海友誼復星（控股）有限公司48％股權的一切相關具體手續(xù)。

　　本次股東大會，公司董事會聘請上海市瑛明律師事務所田愛軍律師出席見證，并出具法律意見，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格及會議表決程序均符合《公司法》、規(guī)范意見和公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　特此公告。

　　上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二OO七年十一月十四日