本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次限售股份可上市流通數(shù)量為6，750，000股；

　　2、本次限售股份可上市流通日為2007年11月19日。

　　一、股權(quán)分置改革方案概述

　　1、股權(quán)分置改革對價方案要點：

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體非流通股股東通過向方案實施的股權(quán)登記日登記在冊流通股東按每10股流通股支付2．5股股票對價，共支付750萬股股票給全體流通股股東，獲得其持有的非流通股的流通權(quán)。

　　2、通過

　　2005年10月28日，公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東大會審議通過股權(quán)分置改革方案。

　　3、股權(quán)分置改革方案實施日：2005年11月14日。

　　二、本次限售股份可上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通時間為2007年11月19日；

　　2、本次可上市流通股份的總數(shù)6，750，000股，占限售股份總數(shù)的13．21％、無限售條件股份總數(shù)的8．04％和公司股份總數(shù)的5％。

　　限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下：

　　■

　　三、本次可上市流通限售股份持有人在股權(quán)分置改革時做出的各項承諾及履行情況

　　本次可上市流通限售股份持有人——文登市昆崳科技開發(fā)有限公司承諾：

　　1、獲得上市流通權(quán)之日起十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；

　　2、第1 條期滿后，出售公司股份的數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。

　　本次可上市流通限售股份持有人在股權(quán)分置改革時做出的各項承諾履行情況：

　　履行承諾。

　　四、股本變動結(jié)構(gòu)表

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　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查報告的結(jié)論性意見

　　經(jīng)審慎核查，我們就公司本次限售股份持有人：昆崳科技所持有的限售流通股份上市流通問題出具如下結(jié)論性意見：

　　1、本次限售股份上市流通符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和深圳

　　2、截止本報告出具日限售股份持有人嚴(yán)格遵守了股權(quán)分置改革時做出的各項承諾。

　　六、其他事項

　　1、公司限售股份不存在墊付對價情形及償還情況；

　　2、不存在申請限售股份上市流通的限售股份持有人對公司的非經(jīng)營性資金占用及公司對該限售股份持有人違規(guī)擔(dān)保的情形；

　　3、限售股份持有人所持的公司股份如觸及其特殊承諾，公司將及時公告提示廣大投資者。

　　七、備查文件

　　1、山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司限售股份上市流通申請表。

　　2、興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司限售股份上市流通的核查報告。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ七年十一月十五日