證券代碼：600820 股票簡稱：隧道股份 編號：臨2007－026

　　上海隧道工程股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　上海隧道工程股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，于2007年11月13日在上海市東安路8號上海青松城大酒店3樓黃山廳召開，參加會議的股東及其代理人56人，所持及代理股份233，613，477股，占公司總股份的39.5199％，符合《公司法》和公司章程的規定。大會由董事長陳彬先生主持，并采取逐項記名投票表決方式，審議通過了以下決議：

　　一、《董事會議事規則（2007年修訂稿）》

　　參加表決的股數為：233，613，477股，意見如下：

　　同意：233，492，340股，占99.9481％；反對：71，400股，占0.0306％；棄權：49，737股，占0.0213％。

　　二、《監事會議事規則（2007年修訂稿）》

　　參加表決的股數為：233，613，477股，意見如下：

　　同意：233，492，340股，占99.9481％；反對：71，400股，占0.0306％；棄權：49，737股，占0.0213％。

　　三、《關于提請股東大會同意并授權董事會決定工程分包形成的持續性關聯交易的議案》（本議案為關聯交易，關聯方回避表決）

　　參加表決的非關聯股東所持股數為：17，372，049股，意見如下：

　　同意：17，195，312股，占98.9826％；反對：43，000股，占0.2475％；棄權：133，737股，占0.7699％。

　　四、《關于成立董事會戰略委員會的議案》

　　參加表決的股數為：233，613，477股，意見如下：

　　同意：233，440，340股，占99.9259％；反對：30，000股，占0.0128％；棄權：143，137股，占0.0613％。

　　五、《關于成立董事會薪酬與考核委員會的議案》

　　參加表決的股數為：233，613，477股，意見如下：

　　同意：233，388，640股，占99.9038％；反對：44，400股，占0.0190％；棄權：180，437股，占0.0772％。

　　六、《關于成立董事會提名委員會的議案》

　　參加表決的股數為：233，613，477股，意見如下：

　　同意：233，446，240股，占99.9284％；反對：123，400股，占0.0528％；棄權：43，837股，占0.0188％。

　　七、《關于成立董事會審計委員會的議案》

　　參加表決的股數為：233，613，477股，意見如下：

　　同意：233，449，240股，占99.9297％；反對：30，000股，占0.0128％；棄權：134，237股，占0.0575％。

　　八、關于全資子公司上海大連路隧道建設發展有限公司在具備條件后發行理財產品的議案

　　參加表決的股數為：233，613，477股，意見如下：

　　同意：233，504，544股，占99.9534％；反對：0股，占0.0000％；棄權：108，933股，占0.0466％。

　　本公司聘請上海市金茂律師事務所的律師出席股東大會作會議見證，并出具了法律意見書。律師認為，公司2007年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　備查文件目錄：

　　1、會議審議的各項議案；

　　2、經律師見證的2007年第一次臨時股東大會決議；

　　3、法律意見書。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司董事會

　　2007年11月13日