證券代碼：600675股票簡稱：中華企業編號：臨2007—033

　　中華企業股份有限公司

　　第五屆董事會

　　第十二次會議決議公告

　　中華企業股份有限公司于2007年11月12日在中華企業大廈6樓會議室召開第五屆董事會第十二次會議，應到董事8人，實際參與表決的董事8人（公司獨立董事芮明杰、徐國祥因公務無法出席本次會議，均授權委托獨立董事卓福民行使表決權）。會議由公司董事長朱勝杰主持，公司監事會成員和部分高級管理人員列席了本次會議。

　　經與會董事審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《中華企業股份有限公司募集資金管理辦法》

　　表決結果: 同意: 8票; 反對: 0票; 棄權: 0票

　　本議案尚須提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過《公司內部控制的自我評估報告》；

　　表決結果: 同意: 8票; 反對: 0票; 棄權: 0票

　　三、審議通過關于公司符合向原股東配售股份條件的議案

　　公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件關于上市公司向原股東配售股份的規定，經過嚴格自查論證，認為公司符合向原股東配售股份的條件；公司擬進行配股籌集資金，以支持公司更好地發展。

　　表決結果: 同意: 8票; 反對: 0票; 棄權: 0票

　　本議案尚須提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　四、審議通過公司2007年度配股方案的議案

　　為增強公司發展后勁，保障項目建設的實施進度，提高公司盈利水平，促進公司主業發展，提高公司競爭實力，有效解決公司發展過程中的資金瓶頸問題，進一步擴大公司規模、增強公司核心競爭力，公司經過審慎研究，擬向公司原股東配售股份募集資金，具體配股融資方案如下：

　　1、發行股票的種類：境內上市人民幣普通股（A股）

　　表決結果: 同意: 8票; 反對: 0票; 棄權: 0票

　　2、每股面值：人民幣1元

　　表決結果: 同意: 8票; 反對: 0票; 棄權: 0票

　　3、配股基數、比例和數量

　　以公司截至2007年9月30日止的總股本906，691，627股為基數，向全體股東按每10股配售3股的比例配售，本次配股可配售股份共計272，007，488股。若在本次發行前因資本公積轉增股本或利潤分配導致總股本數額變化的，配股基數應作相應調整。

　　表決結果: 同意: 8票; 反對: 0票; 棄權: 0票

　　4、配股價格及定價方法

　　采用市價折扣法確定配股價格，最終配股價格將根據當時公 司股票二級市場的價格，募集資金投資項目的資金需求量及項目資金使用安排，由公司董事會與主承銷商協商確定。

　　表決結果: 同意: 8票; 反對: 0票; 棄權: 0票

　　5、配售對象

　　本次配股股權登記日當日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　表決結果: 同意: 8票; 反對: 0票; 棄權: 0票

　　6、本次配股募集資金的用途

　　根據公司初步確定的配股方案，本次配股募集資金將投入以下三個項目，項目總投資約為55.90億元，公司擬投入募集資金30億元用于該等項目的開發建設。若實際募集資金不足30億元，則不足部分由公司自行籌措資金解決；若實際募集資金超過30億元，則超額募集資金將用于補充公司流動資金。

　　募集資金具體投資項目如下：

　　序號

　　項目名稱

　　募集資金

　　分配額(億元)

　　項目投資

　　總額（億元）

　　項目內容

　　1

　　周浦23號地塊住宅項目

　　16

　　25.55

　　本項目以住宅為主，位于南匯區周浦鎮中心城區，總用地面積31.7公頃，擬建地上建筑面積48.2萬平方米

　　2

　　浦東新區花木鎮3街坊42丘住宅項目

　　3

　　15.57

　　本項目以住宅為主，位于浦東新區花木鎮，項目占地面積30，790平方米，總建筑面積9.91萬平方米（含地下）

　　3

　　古北商務分區9-3地塊項目

　　11

　　14.78

　　本項目以辦公寫字樓為主，位于上海市長寧區古北新區，本項目土地面積21，743平方米，總建筑面積約18.69萬平方米，其中辦公約8萬平方米

　　合計

　　30

　　55.90

　　注1：上述項目部分名稱為暫定名；

　　注2：如實際募集金額低于30億元，在不改變擬投資項目的前提下，董事會可對上述單個或多個投資項目的擬投入募集資金金額進行調整；

　　注3：本次配股募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以償還。

　　表決結果: 同意: 8票; 反對: 0票; 棄權: 0票

　　7、發行時間

　　本次配股在中國證券監督管理委員會核準后6個月內擇機向全體股東配售股份。

　　表決結果: 同意: 8票; 反對: 0票; 棄權: 0票

　　8、本次配股相關議案決議的有效期

　　自公司2007年第一次臨時股東大會通過本次配股相關議案之日起12月內有效。

　　表決結果: 同意: 8票; 反對: 0票; 棄權: 0票

　　本議案尚須提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　五、審議通過《公司2007年度配股募集資金運用可行性分析報告》

　　表決結果: 同意: 8票; 反對: 0票; 棄權: 0票

　　本議案尚須提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　六、審議通過關于提請股東大會授權董事會辦理本次配股相關具體事宜的議案

　　表決結果: 同意: 8票; 反對: 0票; 棄權: 0票

　　本議案尚須提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　七、審議通過《公司前次募集資金使用情況的專項說明》

　　表決結果: 同意: 8票; 反對: 0票; 棄權: 0票

　　本議案尚須提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　八、審議通過關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的議案

　　董事會同意公司于2007年11月29日（周四）召開2007年第一次臨時股東大會。（具體內容請詳見2007－034號公告）

　　表決結果: 同意: 8票; 反對: 0票; 棄權: 0票

　　特此公告

　　中華企業股份有限公司

　　2007年11月13日

　　證券代碼：600675股票簡稱：中華企業編號：臨2007—034

　　中華企業股份有限公司

　　關于召開2007年

　　第一次臨時股東大會的有關情況公告

　　公司擬于2007年11月29日（周四）召開2007年第一次臨時股東大會。具體內容如下：

　　一、會議召開時間：2007年11月29日（周四）上午9：30

　　二、網絡投票時間：2007年11月29日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00

　　三、會議召開地點：待股東大會登記后另行確定并公告

　　四、會議主要議題：

　　1、審議關于修改公司章程中“公司住所”、“公司注冊資本”條款的議案（具體內容請詳見2007－027號公告）；

　　2、審議《中華企業股份有限公司募集資金管理辦法》；

　　3、審議關于公司符合向原股東配售股份條件的議案；

　　4、審議關于公司2007年度配股方案的議案，該項議案須逐項審議:

　　(1) 發行股票的種類；

　　(2) 發行股票的每股面值;

　　(3) 配股基數、比例和數量;

　　(4) 配股價格及定價方法;

　　(5) 配售對象；

　　(6) 本次配股募集資金的用途；

　　(7)發行時間;

　　(8) 本次配股相關議案決議的有效期;

　　5、審議《公司2007年度配股募集資金運用可行性分析報告》；

　　6、審議關于提請股東大會授權董事會辦理本次配股相關具體事宜的議案；

　　7、審議《公司前次募集資金使用情況的專項說明》；

　　五、會議出席對象：

　　1、公司全體董事、監事及高級管理人員；

　　2、2007年11月20日（周二）下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，均可出席本次臨時股東大會。股東本人如不能出席本次會議，可委托代理人出席并行使表決權（委托書見附件1），該股東代理人不必是公司的股東；

　　3、聘請的律師及董事會邀請的其他人員。

　　六、會議登記事項：

　　1、法人股東應持法人授權委托書、股東帳戶卡和出席會議者身份證進行登記；股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托出席會議者身份證辦理登記手續；

　　2、社會個人股東應持本人身份證、股東帳戶卡進行登記，授權代理人須憑授權代理委托書（格式見附件1）、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記；

　　3、異地股東可以在本次臨時股東大會現場登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記。辦理登記后，在臨時股東大會會議現場，該股東可憑身份證、股東帳戶卡、授權委托書等證明材料于會議召開前領取出席證和表決票參加本次會議。

　　七、現場登記時間：2007年11月22日（周四）上午9：30-11：30，下午13：00-16：00

　　八、登記地點：上海市延安東路700號港泰廣場底層大堂

　　九、會議方式

　　本次臨時股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。公司股東投票表決時，如果出現重復投票，將按以下規則處理：同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種；如果同一股份通過現場和網絡重復進行表決，以現場表決為準。進行網絡投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準（網絡投票具體事宜請詳見附件2）。

　　九、注意事項：會議為期半天，出席者食、宿以及交通費自理。

　　十、通訊地址：上海市華山路2號中華企業大廈中華企業股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：200040

　　聯系電話：（021）62170088*2606、2630

　　傳真：（021）62722500（董事會辦公室收）

　　中華企業股份有限公司

　　2007年11月13日

　　附件1：授權委托書

　　授 權 委 托 書

　　茲委托先生（女士）代表本人（本單位）出席中華企業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　受托日期：

　　（按本格式自制及復印授權委托書均有效）

　　附件2：

　　股東參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼

　　滬市掛牌投票簡稱

　　表決議案數量

　　說明

　　738675

　　中企投票

　　15

　　A股股東

　　2、表決議案

　　如果股東想一次性表決所有議案，則表決方法如下圖所示意。

　　一次性表決所有決議

　　決議內容

　　對應的申報價格

　　議案1-議案7

　　本次股東大會所有議案

　　99元

　　如果股東想依次表決所有議案，則表決方法如下圖所示意。

　　普通

　　決議

　　決議內容

　　對應申報價格

　　議案1

　　關于修改公司章程中“公司住所”、“公司注冊資本”條款的議案

　　1元

　　議案2

　　《中華企業股份有限公司募集資金管理辦法》

　　2元

　　議案3

　　關于公司符合向原股東配售股份條件的議案

　　3元

　　議案4

　　關于公司2007年度配股方案的議案

　　4元

　　議案4.01

　　發行股票的種類

　　5元

　　議案4.02

　　發行股票的每股面值

　　6元

　　議案4.03

　　配股基數、比例和數量

　　7元

　　議案4.04

　　配股價格及定價方法

　　8元

　　議案4.05

　　配售對象

　　9元

　　議案4.06

　　本次配股募集資金的用途

　　10元

　　議案4.07

　　發行時間

　　11元

　　議案4.08

　　本次配股相關議案決議的有效期

　　12元

　　議案5

　　《公司2007年度配股募集資金運用可行性分析報告》

　　13元

　　議案6

　　關于提請股東大會授權董事會辦理本次配股相關具體事宜的議案

　　14元

　　議案7

　　《公司前次募集資金使用情況的專項說明》

　　15元

　　3、表決意見

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　4、買賣方向：均為買入。

　　二、 投票舉例

　　1、股權登記日持有“中華企業”A股的投資者，如對議案1《關于修改公司章程中“公司住所”、“公司注冊資本”條款的議案》投同意票，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738675

　　買入

　　1元

　　1股

　　2、 如某投資者對議案1《關于修改公司章程中“公司住所”、“公司注冊資本”條款的議案》投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738675

　　買入

　　1元

　　2股

　　3、如某投資者對議案1《關于修改公司章程中“公司住所”、“公司注冊資本”條款的議案》投棄權票，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738675

　　買入

　　1元

　　3股

　　三、投票注意事項

　　1、考慮到所需表決的議案較多，若股東需對所有議案表達相同意見，可直接申報價格99元進行投票。股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　　2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　3、對股東大會有多項議案，而某一股東僅對其中某項或某幾項議案進行網絡投票的情況，只要股東對其中一項議案投票，即視為出席股東大會，納入出席股東大會的股東所持表決權計算，對于該股東未表決的議案，按照棄權計算。