股票代碼：600037股票簡稱：歌華有線編號：臨2007－027

　　北京歌華有線電視網絡股份有限公司

　　第三屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《公司章程》、《董事會議事規則》的相關規定，北京歌華有線電視網絡股份有限公司第三屆董事會第十次會議通知于2007年11月8日以書面送達的方式發出。會議于2007年11月13日以通訊方式舉行。應參與表決董事15人，實際參與表決董事14人。公司董事夏鵬先生因工作原因未能參與表決，特書面委托石鴻印先生代為表決。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議并一致通過如下決議：

　　一、審議通過《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》。

　　議案表決情況如下：15票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　二、審議通過《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》。

　　原第二十六條修改為：董事會秘書應當安排董事會辦公室工作人員對董事會現場會議做好記錄。現場會議記錄應當包括以下內容……

　　議案表決情況如下：15票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告

　　北京歌華有線電視網絡股份有限公司董事會

　　二00七年十一月十四日