證券代碼：600702證券簡稱：沱牌曲酒公告編號：2007-029

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　董事會五屆三十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司（以下簡稱公司）董事會于2007年11月12日召開了五屆三十一次會議，應出席會議董事九人，實出席會議董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長李家順先生主持，經與會董事認真審議，會議以全票贊成審議通過了《關于出資設立成都未名生物科技有限公司的議案》。

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月十二日

　　證券代碼：600702證券簡稱：沱牌曲酒公告編號：2007-030

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、合資方名稱：北京北大未名生物工程集團有限公司

　　2、投資金額：本公司投資3000萬元，北京北大未名生物工程集團有限公司投資1500萬元。

　　3、投資項目名稱：投資成立成都未名生物科技有限公司

　　一、對外投資概述

　　為推進公司在生物制藥領域的發展，公司與北京北大未名生物工程集團有限公司經充分協商，于2007年11月9日簽署了《關于出資設立成都未名生物科技有限公司的出資人協議書》，決定共同出資4500萬元成立成都未名生物科技有限公司。

　　本項投資已經公司五屆三十一次董事會審議通過。

　　二、投資協議主體的基本情況

　　北京北大未名生物工程集團有限公司是國內大型生物工程企業集團，注冊資本人民幣5437.14萬元，法定代表人潘愛華，主要從事生物產業、生物智能和個性化醫療三大領域的研究開發和產業化。

　　三、投資標的的基本情況

　　本次投資設立成都未名生物科技有限公司，法定代表人：李家順；營業范圍：主要從事生物技術研發及產品的生產與銷售。注冊地址為四川省成都市，注冊資本人民幣3000萬元，其中：四川沱牌曲酒股份有限公司擁有合資公司66.67%股權。北京北大未名生物工程集團有限公司擁有合資公司33.33%股權。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　1、出資雙方：四川沱牌曲酒股份有限公司、北京北大未名生物工程集團有限公司

　　2、出資金額：總投資4500萬元人民幣，其中：四川沱牌曲酒股份有限公司以貨幣形式出資人民幣3000萬元，擁有合資公司66.67%股權。北京北大未名生物工程集團有限公司以所擁有的三種藥品的全部知識產權經評估后，折價1500萬元人民幣出資，擁有合資公司33.33%股權。

　　北大未名擬用于出資的重組人干擾素a1b泡騰片、重組人干擾素a1b滴劑和重組人干擾素a1b乳劑三種藥品的非專利技術和新藥證書等知識產權已經長城會計師事務所有限責任公司評估，出具了《重組人干擾素a1b三種外用劑型非專利技術資產評估報告書》（長會評報字[2007]第7115號）。根據雙方簽定的出資協議書，北大未名公司保證在合資公司取得《企業法人營業執照》之日起3個月內，將三種藥品的全部權利依法過戶登記在合資公司名下。

　　3、董事會：公司成立董事會，董事由股東會選舉產生。董事會由3名董事組成。其中，本公司提名2名，北大未名提名1名。董事長從本公司提名的董事中選舉產生。董事會成員任期三年。

　　4、合營期限：公司經營期限為30年。營業執照簽發之日為公司成立之日。

　　5、違約責任：如立協議人未按本協議約定的方式和金額出資，應當向已足額繳納出資的立協議支付違約金，違約金按其欠繳的出資額的10%計算。

　　6、生效條件：本合同在合資雙方簽字蓋章后生效。合同期滿后，經雙方同意，可以續簽。

　　7、其他：在本合同執行過程中出現的一切爭議，由雙方協商解決。經協商仍不能達成協議的，提交訴訟。

　　五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　本次合資公司的設立有利于充分利用雙方企業的資源優勢，推動公司在生物制藥領域的發展，增加公司新的利潤增長點，促進公司持續、快速、健康發展，本次投資不會對公司財務狀況及經營成果產生重大不良影響。

　　本次投資主要風險在于：

　　1、重組人干擾素a1b滴劑和重組人干擾素a1b乳劑已獲得新藥證書，證書號分別為國藥證字S20030023和國藥證字S20030067，重組人干擾素a1b泡騰片已獲得國家新藥臨床研究批件，正在申報國家新藥證書，存在一定的不確定性。

　　2、合資公司成立后將進行生產場所GMP認證和產品生產批準證書的申請，上述工作需要一年左右的時間，存在一定的不確定性。

　　六、備查文件目錄

　　1、五屆三十一次董事會決議

　　2、《關于出資設立成都未名生物科技有限公司的出資人協議書》

　　3、《資產評估報告書》

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　二○○七年十一月十二日