本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中山公用科技股份有限公司（以下簡稱＂公司＂或＂本公司＂）董事會于2007年11月10日在中山市興中道18號財興大廈3樓公司會議室召開2007年第5次臨時董事會會議。會議應出席董事9名，實際出席董事7名，獨立董事舒揚先生、李新春先生因公務出差，分別委托獨立董事胡敏珊、傅豐祥表決。公司監(jiān)事及其他高級管理人員列席了會議。本次董事會會議符合法律、法規(guī)等規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　本次董事會會議由董事長鄭鐘強先生主持，全體董事審議并通過了以下各項議案：

　　一、審議并通過了《關于中山公用科技股份有限公司換股吸收合并中山公用事業(yè)集團有限公司的議案》。

　　本次董事會會議審議通過后，本公司將與中山公用事業(yè)集團有限公司簽署相關《吸收合并協(xié)議書》。

　　表決結果：由于存在關聯(lián)關系， 5名關聯(lián)董事回避表決，非關聯(lián)董事以同意票4票，反對票0票，棄權票0票，審議通過本議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，審議時關聯(lián)方（中山公用事業(yè)集團有限公司）需回避表決，需參會股東所持表決權的2／3以上審議通過。

　　本議案尚需獲得相關國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門及中國證券監(jiān)督管理委員會的批準或核準。

　　二、審議并通過了《關于中山公用科技股份有限公司新增股份收購中山市古鎮(zhèn)自來水廠資產(chǎn)的議案》。

　　本次董事會會議審議通過后，本公司將與中山市古鎮(zhèn)自來水廠簽署相關《資產(chǎn)認購股份協(xié)議書》。

　　表決結果：以同意票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過本議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，需參會股東所持表決權的2／3以上審議通過。

　　本議案尚需中國證券監(jiān)督管理委員會核準。

　　三、審議并通過了《關于中山公用科技股份有限公司新增股份收購中山市東鳳自來水廠資產(chǎn)的議案》。

　　本次董事會會議審議通過后，本公司將與中山市東鳳自來水廠簽署相關《資產(chǎn)認購股份協(xié)議書》。

　　表決結果：以同意票9票，反對票0票，棄權票0票， 審議通過本議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，需參會股東所持表決權的2／3以上審議通過。

　　本議案尚需中國證券監(jiān)督管理委員會核準。

　　四、審議并通過了《關于中山公用科技股份有限公司新增股份收購中山市板芙供水有限公司資產(chǎn)的議案》。

　　本次董事會會議審議通過后，本公司將與中山市板芙供水有限公司簽署相關《資產(chǎn)認購股份協(xié)議書》。

　　表決結果：以同意票9票，反對票0票，棄權票0票， 審議通過本議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，需參會股東所持表決權的2／3以上審議通過。

　　本議案尚需中國證券監(jiān)督管理委員會核準。

　　五、審議并通過了《關于中山公用科技股份有限公司新增股份收購中山市東升供水有限公司資產(chǎn)的議案》。

　　本次董事會會議審議通過后，本公司將與中山市東升供水有限公司簽署相關《資產(chǎn)認購股份協(xié)議書》。

　　表決結果：以同意票9票，反對票0票，棄權票0票， 審議通過本議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，需參會股東所持表決權的2／3以上審議通過。

　　本議案尚需中國證券監(jiān)督管理委員會核準。

　　六、審議并通過了《關于中山公用科技股份有限公司新增股份收購中山市三鄉(xiāng)水務有限公司資產(chǎn)的議案》。

　　本次董事會會議審議通過后，本公司將與中山市三鄉(xiāng)水務有限公司簽署相關《資產(chǎn)認購股份協(xié)議書》。

　　表決結果： 以同意票9票，反對票0票，棄權票0票， 審議通過本議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，需參會股東所持表決權的2／3以上審議通過。

　　本議案尚需中國證券監(jiān)督管理委員會核準。

　　七、審議并通過了《中山公用科技股份有限公司換股吸收合并中山公用事業(yè)集團有限公司暨新增股份收購供水資產(chǎn)報告書》（草案）。

　　表決結果： 以同意票9票，反對票0票，棄權票0票， 審議通過本議案。

　　八、審議并通過了《關于公用科技與公用集團、五家水廠分別簽署吸收合并協(xié)議書及資產(chǎn)認購股份協(xié)議書的議案》

　　表決結果： 以同意票9票，反對票0票，棄權票0票， 審議通過本議案。

　　九、審議并通過了《關于吸收合并后中匯集團免于發(fā)出要約收購義務的議案》。

　　表決結果： 以同意票9票，反對票0票，棄權票0票， 審議通過本議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，并以議案一獲股東大會審議通過為前提。本議案審議時關聯(lián)方需回避表決，需參會股東所持表決權的2／3以上審議通過。

　　十、審議并通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司換股吸收合并中山公用事業(yè)集團有限公司有關事項的議案》。

　　提請股東大會授權公司董事會按照監(jiān)管部門的要求，根據(jù)具體情況制定和實施本公司換股吸收合并中山公用事業(yè)集團有限公司的一切事宜的具體方案以及簽署、修訂、調(diào)整相關協(xié)議、文件。以上授權自股東大會審議通過后12個月內(nèi)有效。

　　表決結果： 以同意票9票，反對票0票，棄權票0票， 審議通過本議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，并以議案一獲股東大會審議通過為前提。本議案審議時關聯(lián)方需回避表決，需參會股東所持表決權的2／3以上審議通過。

　　十一、審議并通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司新增股份收購供水資產(chǎn)有關事項的議案》。

　　提請股東大會授權公司董事會按照監(jiān)管部門的要求，根據(jù)具體情況制定和實施本公司新增股份收購供水資產(chǎn)的一切事宜的具體方案以及簽署、修訂、調(diào)整相關協(xié)議、文件。以上授權自股東大會審議通過后12個月內(nèi)有效。

　　表決結果： 以同意票9票，反對票0票，棄權票0票， 審議通過本議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，并以議案二至議案六中任意一個或以上議案獲股東大會審議通過為前提。本議案審議時需參會股東所持表決權的2／3以上審議通過。

　　十二、審議通過了《關于召開中山公用科技股份有限公司2007年第2次臨時股東大會的議案》。

　　董事會決議提請召開2007年第2次臨時股東大會，審議前述議案中及董事會以前會議已審議通過且需經(jīng)股東大會審議的議案。會議通知詳見《中山公用科技股份有限公司關于召開2007年第2次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果： 以同意票9票，反對票0票，棄權票0票， 審議通過本議案。

　　中山公用科技股份有限公司董事會

　　2007年11月10日

　　（下轉(zhuǎn)D020版）