證券代碼：600643證券簡稱：Ｓ愛建編號：臨2007－033

　　上海愛建股份有限公司

　　澄清公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、傳聞簡述

　　2007年11月10日，《中國證券報》刊登署名文章《Ｓ愛建 協議生變股改渺茫》，文中稱：“因愛建證券股權轉讓協議生變，Ｓ愛建（600643）久拖不決的股改再次陷入僵局。雖然小獲一筆800萬元違約賠償金對Ｓ愛建不啻是個安慰，但原本以愛建證券重組為突破口的股改方案或將臨時擱淺。”“此次股權旁落，使得Ｓ愛建的股改前景更加渺茫�！�

　　二、澄清聲明

　　公司董事會經電話詢問管理層及公司大股東后，聲明如下：

　　本公司的股權分置改革工作與上述報道中所提及的愛建證券股權轉讓協議生變無關。

　　本公司原于2006年7月公布了股改方案，但由于該方案是與公司的重組一并進行，在公司的重組尚未能得到政府有關審批部門批準的情況下（詳見2007年7月24日本公司臨2007－014號臨時公告），股改動議人及方案實施的條件發生了變化，需重新確定股改方案。

　　目前，本公司及發起人股東正在積極協調有關方面，做好股改的各項準備工作。

　　本公司指定的信息披露報刊為《中國證券報》和《上海證券報》。公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作，請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　上海愛建股份有限公司

　　2007年11月13日

　　證券代碼：600643證券簡稱：Ｓ愛建編號：臨2007－034

　　上海愛建股份有限公司

　　股票交易異常波動公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　本公司股票于2007年11月9日、11月12日、11月13日連續三個交易日股票交易價格觸及跌幅限制，屬股票交易異常波動。截止目前，公司無應披露而未披露的信息。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　本公司股票于2007年11月9日、11月12日、11月13日連續三個交易日股票交易價格觸及跌幅限制，根據上海證券交易所《股票上市規則》，屬股票交易異常波動。

　　二、公司關注并核實的相關情況

　　經電話咨詢公司管理層和控股股東，截止目前，本公司無應披露而未披露的信息。

　　三、不存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　本公司董事會在咨詢管理層和大股東后確認，本公司在未來三個月內沒有任何根據有關規定應予以披露而未披露的重大事項或與該重大事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據有關規定應予披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大信息。

　　四、本公司認為必要的風險提示

　　目前，本公司的股權分置改革工作尚未進行。

　　本公司原于2006年7月公布了股改方案，但由于該方案是與公司的重組一并進行，在公司的重組尚未能得到政府有關審批部門批準的情況下（詳見2007年7月24日本公司臨2007－014號臨時公告），股改動議人及方案實施的條件發生了變化，需重新確定股改方案。

　　目前，本公司及發起人股東正在積極協調有關方面，做好股改的各項準備工作。

　　本公司指定的信息披露報刊為《中國證券報》和《上海證券報》。公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作，請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　上海愛建股份有限公司

　　2007年11月13日