股票代碼：000548股票簡稱：湖南投資編號： 2007-028

　　湖南投資集團股份有限公司

　　2007年度第一次

　　臨時股東大會決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；本次股東大會沒有新提案提交表決。

　　湖南投資集團股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會于2007年11月12日在長沙君逸康年大酒店五樓會議室召開。會議由公司董事長譚應求先生主持，出席股東大會的股東及股東代表共4人，代表股份總數152267674股，占公司股份總數的30.50%，公司董事、監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議以記名投票方式表決，審議通過了以下決議：

　　一、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

　　會議以累計投票的方式選舉譚應求先生、楊若如先生、皮釗先生、裴建科先生、安燕女士、潘建軍先生為公司董事，其中：

　　譚應求先生：同意152267674股，反對0股，棄權0股；

　　楊若如先生：同意152227574股，反對40100股，棄權0股；

　　皮 釗先生：同意152267674股，反對0股，棄權0股；

　　裴建科先生：同意152267674股，反對0股，棄權0股；

　　安燕女士：同意152227574股，反對40100股，棄權0股；

　　潘建軍先生：同意152267674股，反對0股，棄權0股。

　　上述人員簡介見2007年10月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮網絡(www.cninfo.com.cn)刊載的《湖南投資集團股份有限公司2007年度第八次董事會會議決議公告》中的董事候選人簡介。

　　二、審議通過了《關于公司聘任獨立董事的議案》；

　　會議以累計投票的方式選舉劉定華先生、王穎梅女士、譚曉雨女士為公司獨立董事，其中：

　　劉定華先生：同意152227574股，反對40100股，棄權0股；

　　王穎梅女士：同意152267674股，反對0股，棄權0股；

　　譚曉雨女士：同意152267674股，反對0股，棄權0股。

　　上述人員簡介見2007年10月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮網絡(www.cninfo.com.cn)刊載的《湖南投資集團股份有限公司2007年度第八次董事會會議決議公告》中的獨立董事候選人簡介。

　　上述六位董事和三位獨立董事組成公司第四屆董事會。

　　三、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》；

　　會議以累計投票的方式選舉吳立理先生、鄧利民先生為公司監事，其中：

　　吳立理先生：同意152267674股，反對0股，棄權0股；

　　鄧利民先生：同意152227574股，反對40100股，棄權0股。

　　上述人員簡介見2007年10月26日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮網絡(www.cninfo.com.cn)刊載的《湖南投資集團股份有限公司2007年度第四次監事會會議決議公告》中的監事候選人簡介。

　　上述兩位監事與職工代表大會選舉產生的職工代表監事唐曉丹女士一起組成公司第四屆監事會。

　　四、審議通過《關于修改公司章程的議案》。

　　（1）總的表決情況：同意152267674股，占出席會議所有股東所持表決權的100 %；反對0股；棄權0股。

　　（2）社會公眾股股東的表決情況： 同意945534股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　湖南崇民律師事務所李德文律師、田云峰律師出席了公司本次臨時股東大會并出具了《法律意見書》，認為公司2007年度第一次臨時股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合我國法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。

　　備查文件：

　　經與會董事和記錄人簽字確認的公司《2007年度第一次臨時股東大會決議》；

　　湖南崇民律師事務所為本次股東大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告

　　湖南投資集團股份有限公司

　　二○○七年十一月十三日

　　股票代碼：000548股票簡稱：湖南投資編號： 2007-029

　　湖南投資集團股份有限公司

　　2007年度第九次

　　董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖南投資集團股份有限公司2007年度第九次董事會于2007年11月12日在君逸康年大酒店13樓會議室召開，出席會議董事應到九人，實到九人。監事會全體監事及公司高管人員列席了本次會議。會議由譚應求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，經審議，以書面表決的方式審議通過以下議案：

　　1、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過《關于選舉公司董事長的提案》：選舉譚應求先生為公司董事長（董事長簡歷見附件）。

　　2、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過《關于聘任公司總經理的提案》：聘任皮釗先生為公司總經理（總經理簡歷見附件）。

　　3、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過《關于聘任公司副總經理的提案》：聘任裴建科先生、晏良榮先生、陳小松先生為公司副總經理（副總經理簡歷見附件）。

　　4、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過《關于聘任公司董事會秘書的提案》：聘任馬寧先生為公司董事會秘書（董事會秘書簡歷見附件）。

　　5、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過《關于聘任公司財務總監的提案》：聘任劉向偉先生為公司財務總監（財務總監簡歷見附件）。

　　6、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過《關于成立董事會戰略委員會的議案》，選舉譚應求先生、皮釗先生、譚曉雨女士為董事會戰略委員會委員。

　　7、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過《關于成立董事會審計委員會的議案》，選舉皮釗先生、安燕女士、劉定華先生、王穎梅女士、譚曉雨女士為董事會審計委員會委員。

　　8、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過《關于成立董事會提名委員會的議案》，選舉譚應求先生、楊若如先生、劉定華先生、王穎梅女士、譚曉雨女士為董事會提名委員會委員。

　　9、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過《關于成立董事會薪酬與考核委員會的議案》，選舉皮釗先生、安燕女士、劉定華先生、王穎梅女士、譚曉雨女士為董事薪酬與考核委員會委員。

　　10、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過《關于公司董事會戰略委員會實施細則的議案》。

　　11、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過《關于公司董事會審計委員會實施細則的議案》。

　　12、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過《關于公司董事會提名委員會實施細則的議案》。

　　13、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過《關于公司董事會薪酬與考核委員會實施細則的議案》。

　　根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定，公司獨立董事就本次董事會選舉董事長、聘任高管人員發表了獨立意見：

　　1、同意譚應求先生出任湖南投資集團股份有限公司董事長；同意皮釗先生出任湖南投資集團股份有限公司總經理；同意裴建科先生、晏良榮先生、陳小松先生出任湖南投資集團股份有限公司副總經理；同意馬寧先生出任湖南投資集團股份有限公司董事會秘書；同意劉向偉先生出任湖南投資集團股份有限公司財務總監。

　　2、任職資格合法：上述相關人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關于董事長、高級管理人員任職資格的規定。

　　3、程序合法：公司董事長的提名、選舉，公司高管人員的提名、聘任程序合法、合規。

　　特此公告

　　湖南投資集團股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年十一月十三日

　　附件：

　　董事長簡歷：

　　譚應求， 男，1964年出生，中共黨員，大學本科學歷，高級經濟師。曾任瀏陽市財政局股長、副局長，長沙市財政局科長、副局長；現任長沙市環路建設開發有限公司黨委書記、董事長，湖南投資集團股份有限公司董事長、黨委書記。

　　總經理簡歷：

　　皮 釗， 男，1966年出生，中共黨員，大學本科學歷、審計師。曾任長沙半導體材料廠財務科會計，長沙市審計局工交科科員，長沙市社會審計中心基建部副主任，長沙市審計局工交科副科長，長沙市審計局行政事業審計處處長，長沙市環路建設開發有限公司董事、副總經理；現任湖南投資集團股份有限公司董事、總經理。

　　副總經理簡歷：

　　裴建科， 男，1966年出生，中共黨員，大學本科學歷，工程師，國家一級建造師。曾任長沙縣公路局副局長，長沙市公路局機械工程處副處長，長沙市國道繞城公路建設開發總公司工程科科長、經理助理、副總經理；現任湖南投資集團股份有限公司董事、副總經理。

　　晏良榮，男，1961年出生，中共黨員，大學本科學歷，經濟師。曾任中共瀏陽市委辦公室副主任兼市委政策研究室主任，中國人民保險公司瀏陽市支公司經理，中保人壽湖南省分公司辦公室主任助理，長沙市環路有限公司資產經營部副主任，長沙市環路廣告有限公司董事長、總經理，長沙環路物業管理有限公司董事長、總經理，長沙麓山賓館總經理，長沙市接待辦副主任兼湘麓山莊總經理；現任湖南投資集團股份有限公司副總經理。

　　陳小松，男，1963年出生，中共黨員，大學本科學歷，高級經濟師。曾任共青團長沙市委常委、宣傳部長、市青聯秘書長，省政府辦公廳政策研究室、省經濟信息研究中心團委書記，長沙市環路建設開發有限公司投資管理部部長、副總經濟師，深圳湘江投資有限公司總經理等職；現任湖南投資集團股份有限公司副總經理。

　　董事會秘書簡歷

　　馬寧，男，1962年出生，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。曾任中國南方航空動力機械公司辦公室秘書科科長，南方摩托股份有限公司計劃部副部長、辦公室主任、管理部部長、證券部部長、董事會秘書，湖南投資集團股份有限公司董事會秘書處處長、證券事務代表、辦公室主任；現任湖南投資集團股份有限公司董事會秘書。

　　財務總監簡歷

　　劉向偉，男，1974年出生，中共黨員，大學本科學歷，會計學專業畢業，工商管理在職碩士研究生在讀，經濟師。曾任長沙市汽車客運集團發展有限公司會計，長沙市國道繞城公路建設開發總公司會計、綜合科科長、總經理助理，長沙市新世紀園林綠化有限公司總經理，長沙市環路建設開發有限公司辦公室主任，湖南投資集團股份有限公司董事長助理，辦公室主任；現任湖南投資集團股份有限公司財務總監。

　　股票代碼：000548股票簡稱：湖南投資編號： 2007 -030

　　湖南投資集團股份有限公司

　　2007年度第五次

　　監事會會議決議公告

　　湖南投資集團股份有限公司2007年度第五次監事會會議于2007年11月12日在君逸康年大酒店13樓會議室召開，出席會議監事應到三人，實到三人，會議由唐曉丹女士主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經認真討論，通過了以下決議：

　　審議通過《關于選舉公司監事會主席的提案》，選舉唐曉丹女士為公司第四屆監事會主席。（監事會主席簡歷附件）

　　特此公告

　　湖南投資集團股份有限公司

　　監事會

　　二○○七年十一月十三日

　　附：監事會主席簡歷

　　唐曉丹，女，1956年出生，中共黨員，大專學歷，助理會計師。曾任湖南長沙

化工原料總公司計財科副科長，長沙市路橋經營公司計財科科長，長沙市環路建設開發有限公司計財部部長，湖南投資集團股份有限公司第三屆監事會主席；現任湖南投資集團股份有限公司第四屆監事會主席，湖南投資集團股份有限公司工會主席。