股票代碼：600380證券簡稱：健康元公告編號：臨2007-036

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2007年度第二次臨時股東大會決議公告

　　一、重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況。

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開和出席情況

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年11月12日于深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)郎山路17號健康元藥業(yè)集團(tuán)大廈1號會議室召開，會議由公司董事會召集，由于公司董事長及副董事長因工出差無法主持會議，經(jīng)公司半數(shù)以上董事推舉，會議由公司董事邱慶豐先生主持。出席會議的股東及股東代表共計(jì)7人，代表股份409，655，776股，占公司總股本的67.16%；其中有限售條件股東代表2人，代表股份392，580，000股，占股份總數(shù)的64.36%；無限售條件股東代表5人，代表股份17，075，776 股，占股份總數(shù)的2.80%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員共12人出席了會議，公司聘請的律師及邀請的其他人員出席了會議。符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、提案審議情況

　　會議以記名投票表決方式，經(jīng)股東大會有效表決，通過了以下議案：

　　1、審議并通過《關(guān)于董事會下設(shè)審計(jì)委員會的議案》。

　　表決結(jié)果：贊成票409，655，776股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　2、審議并通過《關(guān)于董事會下設(shè)薪酬與考核委員會的議案》。

　　表決結(jié)果：贊成票409，655，776股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　3、審議并通過《關(guān)于變更前次募集資金部分項(xiàng)目內(nèi)明細(xì)子項(xiàng)目資金用途的議案》。

　　表決結(jié)果：贊成票409，655，776股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　4、審議并通過《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》。

　　表決結(jié)果：贊成票409，655，776股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　四、律師見證情況

　　公司聘請的廣東深金牛律師事務(wù)所律師對本次會議進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，參加本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所通過的各項(xiàng)決議合法、有效。

　　特此公告。

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　二○○七年十一月十三日