證券代碼：600322證券簡稱：天房發(fā)展編號(hào)：2007—027

　　天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司

　　2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司五屆十八次董事會(huì)提議召開，公司于2007年11月12日上午在天津市華富宮大飯店北樓一樓會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開了公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，應(yīng)出席會(huì)議的股東所持股數(shù)1105700000股，實(shí)際出席會(huì)議的股東及授權(quán)代表4人，代表股份總數(shù)279697090股，占公司總股本25.30%。

　　董事長張勇先生主持大會(huì)，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員參加了大會(huì)。本次會(huì)議業(yè)經(jīng)天津嘉德恒時(shí)律師事務(wù)所李天力律師、孫東捷律師見證，會(huì)議程序合法，會(huì)議內(nèi)容真實(shí)有效。會(huì)議審議并通過了如下決議：

　　1、審議通過公司關(guān)于修改公司章程的議案；同意279697090股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%，棄權(quán)0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%。

　　2、審議通過投資津麗華明（掛）2007-117號(hào)宗地的議案；同意279697090股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%，棄權(quán)0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%。

　　3、審議通過投資津南雙港（掛）2007-124號(hào)地塊的議案；同意279697090股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%，棄權(quán)0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%。

　　4、審議通過投資津南雙港（掛）2007-125號(hào)地塊的議案；同意279697090股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%，棄權(quán)0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%。

　　5、審議通過投資（限價(jià)房）津南雙港（掛）2007-123號(hào)地塊的議案；同意279697090股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%，棄權(quán)0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%。

　　6、審議通過投資津經(jīng)濟(jì)適用房（招）2007—07號(hào)地塊的議案；同意279697090股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%，棄權(quán)0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%。

　　其中第1項(xiàng)議案內(nèi)容刊登在2007年10月26日，第2、3、4、5、6項(xiàng)內(nèi)容刊登在2007年10月13日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。

　　本次會(huì)議業(yè)經(jīng)天津嘉德恒時(shí)律師事務(wù)所李天力律師、孫東捷律師見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格和表決程序合法有效。

　　特此公告。

　　天津市

　　二OO七年十一月十三日