本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　云南云維股份有限公司于2007年11月1日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上刊登了《云南云維股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》，根據中國證券監督管理委員會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《上市公司股東大會規則》的要求，現公告公司2007年第一次臨時股東大會的提示公告。

　　一、召開會議的基本情況

　　云南云維股份有限公司董事會決定召開公司2007年第一次臨時股東大會。公司本次股東大會采用現場表決和網絡投票的方式，現將有關事項通知如下：

　　1、召集人：公司第四屆董事會

　　2、會議召開時間

　　現場會議：2007年11月16日上午10：00

　　網絡投票：2007年11月16日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00

　　3、現場會議召開地點：云維股份辦公樓四樓會議室

　　4、股權登記日：2007年11月13日

　　5、會議方式：會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。

　　二、會議審議事項

　　議案1：關于公司符合向不特定對象公開發行股票基本條件的議案

　　議案2：關于公司向不特定對象公開發行股票方案的議案（分項表決）

　　（1）發行股票的種類

　　（2）每股面值

　　（3）發行數量

　　（4）募集資金量

　　（5）發行對象

　　（6）向原股東配售

　　（7）發行方式

　　（8）發行定價方式

　　（9）決議有效期

　　（10）募集資金用途

　　（11）關于本次發行前滾存未分配利潤如何享有的方案

　　議案3：關于本次向不特定對象公開發行募集資金運用項目的可行性報告的議案

　　議案4：關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象公開發行股票相關事宜的議案

　　議案5：公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明

　　議案6：關于與云南云維集團有限公司簽署《建設項目購買協議》的關聯交易的議案

　　注：議案6有利害關系的關聯股東將回避表決。

　　會議審議事項詳細內容詳見同時刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公告臨2007－023、臨2007－024。

　　三、會議出席對象

　　1、2007年11月13日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的所有股東及其授權委托的代理人（授權委托書詳見附件一）；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、公司邀請的其他相關人員。

　　四、現場會議登記方法

　　1、登記方式

　　（1）、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權委托書、委托人的股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　　（2）、法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、持股憑證、法人代表身份證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權委托書、委托法人的營業執照復印件、股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　　（3）、異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：2007年11月15日（上午8：30－11：30，下午2：00－5：00）

　　3、登記地點：云南省曲靖市沾益縣盤江鎮花山工業區云維股份證券事務部

　　五、參加網絡投票股東的身份認證及具體操作流程

　　本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2007年11月16日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作，詳見附件二。

　　六、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系地址：云南省曲靖市沾益縣盤江鎮花山工業區云維股份證券事務部（655338）

　　聯系電話：0874－3068588、3064195、3064146

　　傳真：0874－3068590、3064195

　　聯 系 人：李斌蔣觀華 潘麗

　　2、會議時間預計半天，出席會議人員食宿、交通費用自理。

　　七、備查文件目錄

　　經與會董事和會議記錄人簽字確認的董事會決議、會議記錄。

　　云南云維股份有限公司董事會

　　2007年11月12日

　　附件一：出席2007年第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲委托先生／女士代表我單位（個人）出席云南云維股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并按以下權限行使表決權：

　　1、對召開股東大會通知所列第項審議事項投同意票；

　　2、對召開股東大會通知所列第項審議事項投反對票；

　　3、對召開股東大會通知所列第項審議事項投棄權票；

　　4、對1－3項不作具體指示的事項，代理人可自行酌情表決。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2007年 月 日

　　注：授權委托書剪報及復印均有效。

　　附件二：股東參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、基本情況：投票代碼：738725；投票簡稱：云維投票；表決議案數量：16

　　2、投票程序：投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作

　　（1）買賣方向：選擇買入股票；

　　（2）在“委托價格”項下填報下列議案序號。例如，1．00元代表《關于公司符合向不特定對象公開發行股票基本條件的議案》，以1．00元的價格予以申報；申報價格99．00元代表本次股東大會所有議案的一攬子申報。

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　　（3）在“委托股數”項下填報表決意見，“1股”代表“同意”，“2股”代表“反對”，“3股”代表“棄權”。

　　二、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。股東可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不能撤單。

　　2、在議案2中，申報價格2．00元代表議案2項下的全部11個子項，對議案2中各子項議案的表決申報優先于對議案組2的表決申報。

　　3、申報價格99．00元代表本次股東大會所有議案的一攬子申報，對各議案的表決申報優先于對所有議案的一攬子申報。

　　4、股東僅對上述多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席股東大會，其所持表決權數納入出席股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未表決或不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》要求的投票申報的議案，按照棄權計算。

　　5、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則股東大會的進程按當日通知進行。