一、重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況。

　　本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　二、會(huì)議召開和出席情況

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年11月12日于深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)郎山路17號(hào)健康元藥業(yè)集團(tuán)大廈1號(hào)會(huì)議室召開，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由于公司董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)因工出差無(wú)法主持會(huì)議，經(jīng)公司半數(shù)以上董事推舉，會(huì)議由公司董事邱慶豐先生主持。出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)7人，代表股份409，655，776股，占公司總股本的67．16％；其中有限售條件股東代表2人，代表股份392，580，000股，占股份總數(shù)的64．36％；無(wú)限售條件股東代表5人，代表股份17，075，776 股，占股份總數(shù)的2．80％。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員共12人出席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師及邀請(qǐng)的其他人員出席了會(huì)議。符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、提案審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式，經(jīng)股東大會(huì)有效表決，通過了以下議案：

　　1、審議并通過《關(guān)于董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)的議案》。

　　表決結(jié)果：贊成票409，655，776股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　2、審議并通過《關(guān)于董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì)的議案》。

　　表決結(jié)果：贊成票409，655，776股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　3、審議并通過《關(guān)于變更前次募集資金部分項(xiàng)目?jī)?nèi)明細(xì)子項(xiàng)目資金用途的議案》。

　　表決結(jié)果：贊成票409，655，776股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　4、審議并通過《關(guān)于修改＜公司章程＞部分條款的議案》。

　　表決結(jié)果：贊成票409，655，776股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　四、律師見證情況

　　公司聘請(qǐng)的廣東深金牛律師事務(wù)所律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，參加本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所通過的各項(xiàng)決議合法、有效。

　　特此公告。

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　二○○七年十一月十三日