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新浪財經

深圳南山熱電股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 05:37 中國證券報-中證網

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  一、重要提示

  在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

  二、會議召開的情況

  1、召開時間:2007年11月12日(周一)上午10:30時

  2、召開地點:深圳華僑城漢唐大廈17樓公司會議室

  3、召開方式:現場投票

  4、召集人: 本公司董事會

  5、主持人: 本公司第五屆董事會董事長魏文德先生

  6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》。

  三、會議的通知情況

  公司于2007年10月27日在《證券時報》、《中國證券報》、香港《文匯報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)發布了《第五屆董事會第八次會議決議公告暨召開2007年度第三次臨時股東大會的通知》。

  四、會議的出席情況

  1、出席的總體情況:

  出席本次股東大會的股東及股東代理人共9人,代表股份373,054,029股。

  因該議案屬于關聯交易,公司關聯股東香港南海洋行(國際)有限公司(代表股份83,748,408股)、深圳市能源集團有限公司(代表股份59,187,391股)回避表決。有效表決權股份230,118,230股,占公司有表決權總股份的比例為56.82%。

  2、內資股股東出席情況:

  內資股股東4人,代表股份228,030,510股;其中有表決權股份168,843,119股,占公司內資股股東表決權股份總數67.83%。

  3、外資股股東出席情況:

  外資股股東5人,代表股份145,023,519股;其中有表決權股份61,275,111股,占公司外資股股東表決權股份總數39.25%。

  五、提案審議和表決情況

  會議以記名投票表決方式,審議通過《關于對銅陵皖能發電有限公司增加資本金及提供反擔保的議案》:

  同意229,615,856股,占出席會議有表決權股份的99.78%,其中內資股股東168,843,119股,占出席會議有表決權內資股股份的100%,外資股股東60,772,737股,占出席會議有表決權外資股股份的99.18%;反對36,700股,占出席會議有表決權股份的0.016%,其中外資股股東36,700股,占出席會議有表決權外資股股份的0.06%;棄權465,674股,占出席會議有表決權股份的0.20%,其中外資股股東465,674股,占出席會議有表決權外資股股份的0.76%。

  以上文件請參考公司2007年10月27日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上發布的相關公告。

  六、律師出具的法律意見

  1、律師事務所名稱:廣東君言律師事務所

  2、律師姓名:張清偉、黃亮

  3、結論意見:

  本次股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格及表決程序等事宜,符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議通過的決議合法、有效。

  特此公告

  深圳南山熱電股份有限公司

  董 事 會

  二OO七年十一月十三日

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