本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議在召開(kāi)期間無(wú)新增、否決或變更議案事項(xiàng)。

　　二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團(tuán)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）二ＯＯ七年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年11月12日上午9時(shí)在重慶市沙坪壩區(qū)雙碑嘉陵賓館會(huì)議室召開(kāi)，出席本次股東會(huì)的股東（包括股東代理人）共6人，代表公司股份254，381，514股，占股本總額687，282，040股的37．01％，其中：有限售條件的流通股股東及授權(quán)代表1人，代表股份254，270，840股，占有限售條件的流通股股份254，270，840股的100％，占股本總額687，282，040股的37．00％；無(wú)限售條件的流通股股東及授權(quán)代表5人，代表股份110，674股，占無(wú)限售條件的流通股股份433，011，200股的0．026％，占股本總額687，282，040股的0．016％。符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)龔兵先生主持會(huì)議。

　　三、提案審議情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式逐項(xiàng)表決。

　　1、關(guān)于轉(zhuǎn)讓中國(guó)光大銀行股份有限公司股權(quán)的議案

　　表決結(jié)果：同意254，381，514股，占出席會(huì)議所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的0％。

　　該議案獲得出席會(huì)議的所有股東（含股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上有效通過(guò)。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　重慶天元律師事務(wù)所律師劉振海先生出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、股東大會(huì)決議；

　　2、重慶天元律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團(tuán)）

　　二00七年十一月十二日