特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：本次股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改提案的情況；本次股東大會(huì)沒(méi)有新提案提交表決。

　　湖南投資集團(tuán)股份有限公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年11月12日在長(zhǎng)沙君逸康年大酒店五樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)譚應(yīng)求先生主持，出席股東大會(huì)的股東及股東代表共4人，代表股份總數(shù)152267674股，占公司股份總數(shù)的30.50%，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以記名投票方式表決，審議通過(guò)了以下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；

　　會(huì)議以累計(jì)投票的方式選舉譚應(yīng)求先生、楊若如先生、皮釗先生、裴建科先生、安燕女士、潘建軍先生為公司董事，其中：

　　譚應(yīng)求先生：同意152267674股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；

　　楊若如先生：同意152227574股，反對(duì)40100股，棄權(quán)0股；

　　皮釗先生：同意152267674股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；

　　裴建科先生：同意152267674股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；

　　安燕女士：同意152227574股，反對(duì)40100股，棄權(quán)0股；

　　潘建軍先生：同意152267674股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　上述人員簡(jiǎn)介見(jiàn)2007年10月26日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮網(wǎng)絡(luò)(www.cninfo.com.cn)刊載的《湖南投資集團(tuán)股份有限公司2007年度第八次董事會(huì)會(huì)議決議公告》中的董事候選人簡(jiǎn)介。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司聘任獨(dú)立董事的議案》；

　　會(huì)議以累計(jì)投票的方式選舉劉定華先生、王穎梅女士、譚曉雨女士為公司獨(dú)立董事，其中：

　　劉定華先生：同意152227574股，反對(duì)40100股，棄權(quán)0股；

　　王穎梅女士：同意152267674股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；

　　譚曉雨女士：同意152267674股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　上述人員簡(jiǎn)介見(jiàn)2007年10月26日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮網(wǎng)絡(luò)(www.cninfo.com.cn)刊載的《湖南投資集團(tuán)股份有限公司2007年度第八次董事會(huì)會(huì)議決議公告》中的獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)介。

　　上述六位董事和三位獨(dú)立董事組成公司第四屆董事會(huì)。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；

　　會(huì)議以累計(jì)投票的方式選舉吳立理先生、鄧?yán)�民先生為公司監(jiān)事，其中：

　　吳立理先生：同意152267674股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；

　　鄧?yán)�民先生：同�?52227574股，反對(duì)40100股，棄權(quán)0股。

　　上述人員簡(jiǎn)介見(jiàn)2007年10月26日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮網(wǎng)絡(luò)(www.cninfo.com.cn)刊載的《湖南投資集團(tuán)股份有限公司2007年度第四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告》中的監(jiān)事候選人簡(jiǎn)介。

　　上述兩位監(jiān)事與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事唐曉丹女士一起組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　（1）總的表決情況：同意152267674股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100 %；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　（2）社會(huì)公眾股股東的表決情況：同意945534股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　湖南崇民律師事務(wù)所李德文律師、田云峰律師出席了公司本次臨時(shí)股東大會(huì)并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序等相關(guān)事宜符合我國(guó)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　備查文件：

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的公司《2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　湖南崇民律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告

　　湖南投資集團(tuán)股份有限公司

　　二○○七年十一月十三日