證券代碼：600090股票簡(jiǎn)稱：ST啤酒花編號(hào)：臨2007-029

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　第五屆十一次（臨時(shí)）董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　新疆啤酒花股份有限公司第五屆十一次（臨時(shí)）董事會(huì)會(huì)議于2007年11月9日以通訊方式召開(kāi)，7名董事參加并發(fā)表意見(jiàn)，會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議達(dá)成如下決議：

　　審議通過(guò)《關(guān)于公司專項(xiàng)治理活動(dòng)的整改報(bào)告》

　　特此公告。

　　新疆啤酒花股份有限公司董事會(huì)

　　二OO七年十一月九日

　　證券代碼：600090證券簡(jiǎn)稱： ST啤酒花編號(hào)：臨2007-030

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　關(guān)于公司專項(xiàng)治理活動(dòng)整改報(bào)告的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號(hào)）要求和新疆證監(jiān)局《關(guān)于做好加強(qiáng)新疆轄區(qū)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（新證監(jiān)局函[2007]23號(hào)）的具體部署，我公司根據(jù)通知的有關(guān)精神和要求，成立了專項(xiàng)工作小組，由董事長(zhǎng)作為第一責(zé)任人，切實(shí)做好公司治理情況的自查、整改工作。

　　一、自查階段 4月20日至5月30日

　　按照公司治理專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組的部署，公司本著實(shí)事求是的原則，于2007年4月至9月間開(kāi)展了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》、三會(huì)議事規(guī)則等內(nèi)部規(guī)章制度，并逐個(gè)對(duì)照通知的要求，對(duì)公司進(jìn)行自查，并出具了“公司治理專項(xiàng)自查報(bào)告”。經(jīng)公司第五屆第八次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查報(bào)告和整改計(jì)劃》，并報(bào)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)新疆監(jiān)管局審核同意后，于2007年6月29日在《上海證券報(bào)》和上海交易所網(wǎng)站進(jìn)行了披露。

　　二、公眾評(píng)議階段 6月1日至6月30日

　　1、公司設(shè)立了專門(mén)的評(píng)議電話、傳真接受投資者評(píng)價(jià)，同時(shí)于6月29日將相關(guān)信息公告刊登在《上海證券報(bào)》和上海交易所網(wǎng)站上。

　　2、9月11日至12日公司接受了新疆證監(jiān)局的現(xiàn)場(chǎng)檢查，新疆證監(jiān)局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在聽(tīng)取了公司治理自查情況匯報(bào)，查閱公司相關(guān)資料，并與公司高管人員就公司治理情況詳細(xì)交談后，于10月9日下發(fā)了《關(guān)于對(duì)ST啤酒花治理情況的綜合評(píng)價(jià)和整改建議》。

　　三、公司自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施：

　　1、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理控制體系：

　　公司在9月30日前集中進(jìn)行整改，同時(shí)結(jié)合公司的實(shí)際情況不斷完善和加強(qiáng)內(nèi)部管理控制體系。

　　2、進(jìn)一步做好信息披露工作；

　　公司按照《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《新疆啤酒花股份有限公司信息披露管理辦法》進(jìn)行了修訂。

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作；

　　公司在后期的日常工作中不斷加強(qiáng)對(duì)公司及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行的監(jiān)督、檢查和管理，以提高和完善財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作。

　　4、進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者關(guān)系管理工作；

　　公司通過(guò)電話咨詢、投資者參觀等方式進(jìn)行了溝通，促進(jìn)了投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同，維持了投資者的良好關(guān)系，今后，公司將繼續(xù)做好投資者關(guān)系管理工作，樹(shù)立公司良好的市場(chǎng)形象。

　　5、進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識(shí)；

　　隨著《公司法》、《證券法》、《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的頒布實(shí)施，更透明、規(guī)范的上市公司治理將是證券市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，公司將加強(qiáng)對(duì)新修訂的各項(xiàng)法規(guī)文件的學(xué)習(xí)與掌握，提高相關(guān)工作人員的工作能力，定期對(duì)專業(yè)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，提高公司的整體規(guī)范運(yùn)作水平。

　　四、新疆證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施

　　經(jīng)新疆證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查，認(rèn)為公司存在如下問(wèn)題，建議進(jìn)行整改：

　　（一）規(guī)范運(yùn)作方面：

　　1、新證監(jiān)函[2007]79號(hào)文件指出，公司董事會(huì)尚未成立專門(mén)委員會(huì)；

　　整改情況及措施：

　　在新形勢(shì)下，特別是股權(quán)分置改革以后所有股東權(quán)益一致的情況下，成立董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)對(duì)公司發(fā)展將非常有必要。因此，公司將在今年年底前設(shè)立董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)，充分發(fā)揮專門(mén)委員會(huì)和獨(dú)立董事的作用，并制定相關(guān)制度。

　　2、新證監(jiān)函[2007]79號(hào)文件指出，公司董事會(huì)存在個(gè)別董事連續(xù)兩次未親自出席也未委托他人代為出席董事會(huì)的情形；獨(dú)立董事存在委托非獨(dú)立董事代為出席董事會(huì)情形，個(gè)別董事出具的授權(quán)委托書(shū)授權(quán)范圍不規(guī)范；公司監(jiān)事會(huì)未按規(guī)定對(duì)公司高管人員的薪酬待遇、利潤(rùn)分配方案等提出審查監(jiān)督意見(jiàn)；獨(dú)立董事未按照規(guī)定向股東大會(huì)做相關(guān)述職報(bào)告；公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄不完整，未嚴(yán)格按照議事規(guī)則的要求準(zhǔn)確記錄會(huì)議的各項(xiàng)內(nèi)容；股東大會(huì)資料保管不完整等問(wèn)題。

　　整改情況及措施：

　　公司前期涉及重組工作，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)將在今后工作中繼續(xù)加強(qiáng)董事、監(jiān)事和高管人員《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層的規(guī)范運(yùn)作水平，并在工作中嚴(yán)格執(zhí)行公司章程和三會(huì)議事規(guī)則的各項(xiàng)規(guī)定，健全委托參會(huì)手續(xù)，認(rèn)真做好會(huì)議記錄。公司已經(jīng)督促獨(dú)立董事按公司章程規(guī)定，在今年的股東大會(huì)中做述職報(bào)告。

　　（二）內(nèi)部控制方面：

　　新證監(jiān)函[2007]79號(hào)文件指出：

　　1、加強(qiáng)建立突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)擔(dān)保的相關(guān)機(jī)制。

　　整改情況及措施：公司將結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理中存在的問(wèn)題，制定相關(guān)突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)制度，并在今年年底之前完善對(duì)外經(jīng)濟(jì)擔(dān)保管理辦法，對(duì)公司及公司控股子公司對(duì)外提供擔(dān)保時(shí)需履行的報(bào)批手續(xù)、信息披露等事項(xiàng)進(jìn)行明確規(guī)定。

　　2、董事會(huì)尚未成立獨(dú)立審計(jì)部門(mén)。

　　整改情況及措施：公司將審計(jì)工作設(shè)定在財(cái)務(wù)審計(jì)部?jī)?nèi)開(kāi)展，不利于提高公司內(nèi)部審計(jì)工作的獨(dú)立性和全面性。公司將在今年年底之前設(shè)立董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的獨(dú)立審計(jì)部門(mén)，明確審計(jì)職能權(quán)限和工作范圍，提高公司內(nèi)部控制工作水平。

　　3、公司的資金審批存在超越審批權(quán)限的情況，相關(guān)制度還需進(jìn)一步完善。

　　整改情況及措施：公司已經(jīng)完善相關(guān)管理制度，今后將嚴(yán)格履行資金收支審批權(quán)限管理制度。

　　（三）信息披露方面

　　新證監(jiān)函[2007]79號(hào)文件指出：

　　1、公司存在個(gè)別應(yīng)予批露的董事會(huì)決議遲延披露的情形。

　　整改情況及措施：公司今后將按照上市規(guī)則的規(guī)定，及時(shí)披露相關(guān)董事會(huì)決議。并在新修訂的信息披露管理辦法中補(bǔ)充相關(guān)責(zé)任追究機(jī)制。

　　2、信息披露管理辦法缺乏責(zé)任追究機(jī)，需進(jìn)一步完善。

　　公司在今年年底之前修訂《信息披露管理辦法》中的內(nèi)部控制及信息披露監(jiān)督機(jī)制，待修訂完成后披露。

　　綜上所述，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，提高公司規(guī)范運(yùn)作程度；加強(qiáng)董事、監(jiān)事和高管人員的培訓(xùn)，促使其忠誠(chéng)、勤勉履行職責(zé)；嚴(yán)格執(zhí)行信息披露制度，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)備、完整、及時(shí)、公平，進(jìn)一步提高公司透明度，提升公司治理水平。

　　五、上海證券交易所評(píng)價(jià)情況

　　根據(jù)上海證券交易所對(duì)公司治理狀況作出的評(píng)價(jià)，今后公司將一如既往地重視公司治理工作，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、章程及相關(guān)規(guī)范性文件要求，切實(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部的信息披露事務(wù)管理制度建設(shè)和內(nèi)控制度建設(shè)、規(guī)范股東大會(huì)和董事會(huì)運(yùn)作、強(qiáng)化公司董事（包括獨(dú)立董事）的履職意識(shí)，積極推動(dòng)公司治理水平的提高。進(jìn)一步提升公司的規(guī)范化和透明度，遵循“公平、公開(kāi)、公正”的原則，推動(dòng)公司各項(xiàng)工作的全面提高。

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　二OO七年十一月九日

　　證券代碼：600090證券簡(jiǎn)稱： ST啤酒花編號(hào)：臨2007-031

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　關(guān)于重組進(jìn)展情況的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司就目前有關(guān)重組事宜經(jīng)詢問(wèn)公司大股東及有關(guān)部門(mén)，公司重組工作仍在商討中，公司股票將繼續(xù)停牌。

　　公司及公司控股股東及實(shí)際控制人均確認(rèn)除上述事項(xiàng)外，公司不存在其它應(yīng)披露而未披露的重大影響股價(jià)敏感消息，包括但不限于涉及公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、非公開(kāi)發(fā)行、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離或資產(chǎn)注入等其他重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本公司及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　新疆啤酒花股份有限公司董事會(huì)

　　二00七年十一月九日