證券簡稱：興發集團證券代碼：600141公告編號：臨2007—33

　　湖北興發化工集團股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　公司董事會及董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏、并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　湖北興發

化工集團股份有限公司于2007年11月9日在興山縣古夫鎮昭君山莊召開了2007年第一次臨時股東大會。參加本次會議的股東及股東代表6人，代表股份總額為104545528股，占總股本的49.78%。因公司董事長李國璋先生出差，會議由公司副董事長孫衛東先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議，符合法律、法規和《公司章程》的規定。湖北得偉君尚律師事務所魏飛武律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　經到會股東認真審議，以記名方式投票表決審議以下議案，審議表決結果如下：

　　以104545528股贊成，占出席會議有表決權總數的100%，0股反對，0股棄權，審議通過了關于修改《公司章程》的議案。

　　為適應公司經營發展的需要，同意對公司經營范圍進行變更，在原經營范圍內的基礎上，增加“飼料加工、食品及飼料添加劑制造”。相應的將《公司章程》第十三條修改為：“第十三條 經依法登記，公司的經營范圍: 磷化工系列產品及精細化工產品生產銷售；二甲基亞砜的生產銷售；飼料加工、食品及飼料添加劑制造；汽車貨運、

汽車配件銷售；機電設備安裝；水力發電、供電、磷礦石的開采、銷售；本企業或本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業或本企業成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務，承辦中外合資經營合作生產及“三來一補”業務。房屋租賃；

物業管理服務。” （具體以工商部門核準為準）。

　　三、律師見證情況

　　湖北得偉君尚律師事務所魏飛武律師到場見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定，本次股東大會召集人資格合法有效，出席會議人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效，表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、湖北興發化工集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議。

　　2、湖北得偉君尚律師事務所關于湖北興發化工集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　湖北興發化工集團股份有限公司

　　二OO七年十一月九日