注：表中股數指參與各項議案表決的與會股東代表的有效表決股數，比例指占與會股東代表的有效表決總股數的百分比；議案3中的a、b、c、d分別指朱春林不再擔任董事、魏斌不再擔任董事、選舉董云雄為董事、選舉何志奇為董事；議案4中的a、b分別指吉群力不再擔任監事、選舉朱春林為監事。

　　證券代碼：600094 900940證券簡稱：*ST華源 *ST華源B編號：臨2007-067

　　上海華源股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議通知、召開和出席情況

　　2007年10月24日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》和《香港文匯報》上發出了關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知。2007年11月9日上午，上海華源股份有限公司2007年第四次臨時股東大會在上海雙擁大廈三樓會議廳舉行。會議由公司董事會召集，董事長張杰先生主持了本次會議。出席本次股東大會的股東共27名，代表股份175，935，450股，占公司股份總額的27.9509%。其中內資股股東21名，代表股份175，236，149股，占內資股股份總額的48.0777%；外資股股東6名，代表股份699，301股，占外資股股份總額的0.2639%。公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。與會股東以記名投票方式通過了提交會議審議的議案。

　　二、提案審議情況

　　經出席會議股東及股東代理人逐項審議，會議通過了如下議案:

　　1. 公司獨立董事制度 (詳見上海證券交易所網站:www.sse.com.cn) ；

　　2. 公司改聘會計師事務所的議案；

　　股東大會同意聘請立信會計師事務所有限公司擔任公司2007年度的審計機構，審計費用為人民幣150萬元。

　　3. 調整公司董事會成員的議案；

　　股東大會同意朱春林、魏斌因工作變動不再擔任公司第四屆董事會董事；股東大會選舉董云雄、何志奇為公司第四屆董事會董事。

　　董云雄簡歷

　　董云雄，男，1950年4月生，漢族，1968年10月參加工作，中共黨員，華東師范大學管理心理學專業教育學碩士，經濟師。

　　主要工作經歷：

　　1971.12~1979.3 上海鐵路分局車間黨支部書記、政治指導員

　　1979.3~1984.10上海站總務副主任、紀檢委員、黨委副書記

　　1984.10~1985.3上海鐵路分局旅行服務公司經理

　　1985.3~1988.8 上海站黨委副書記兼紀委書記、副站長

　　1988.8~1992.10龍門賓館代總經理、總經理

　　1992.10~1998.6上海申華實業股份有限公司副總經理、總經理

　　1998.6~1999.6 上海駿林集團總裁

　　1999.6~2002.7 上海華源股份有限公司總經理

　　2002.7~2003.5 中國華源集團有限公司總裁助理、上海醫藥（集團）有限公司董事、天源房產公司董事長

　　2003.5~2004.3大盈現代農業股份有限公司董事長

　　2004.3~2004.11上海東渡置業集團副總裁

　　2004.11~2007.10 無錫生命科技發展股份有限公司董事長

　　何志奇簡歷

　　何志奇，男，1959年10月生，中共黨員，西南財經大學畢業，碩士學歷。

　　主要工作經歷:

　　1986．9-1999．4 華潤集團財務部副總經理；

　　1999．4-2003．4 華潤集團特殊資產部總經理；

　　2003．4-2007．8 華潤機械五礦（集團）有限公司總經理；

　　2007．8-至今中國華源集團有限公司副總裁

　　4. 調整公司監事會成員的議案

　　股東大會同意吉群力因工作原因不再擔任公司第四屆監事會監事；股東大會選舉朱春林為公司第四屆監事會監事。

　　朱春林簡歷：

　　朱春林，男，1956年2月出生，漢族，中共黨員，大學學歷，碩士，高級經濟師，1974年12月參加工作。

　　主要工作經歷：

　　1974.12~1978.1 安徽省知青農場職工

　　1978.1~1981.12 安徽大學化學系學生

　　1982.1~1992.1 安徽第一毛紡織廠染整車間職工、車間副主任、廠調度室主任、副廠長

　　1992.1~1998.3 海南珠江實業股份有限公司發展投資部經理、總經理助理、副總經理

　　1998.3~2002.7 上海華源股份有限公司副總經理

　　2002.7~2007.10 上海華源股份有限公司常務副總經理、總經理。

　　各項議案的表決情況見后附的《各項議案表決結果統計表》。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由上海市康正律師事務所出具了法律意見書。認為公司本次股東大會的召集及召開程序、出席股東大會人員資格、表決方式及表決程序等均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1.上海華源股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議。

　　2.上海市康正律師事務所關于上海華源股份有限公司2007年第四次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　上海華源股份有限公司

　　二OO七年十一月十日

　　各項議案表決結果統計表

　　單位：股

　　議內資股外資股總計

　　案

　　序

　　號

　　贊成反對棄權贊成反對棄權贊成反對棄權

　　股 數比 例（%）股 數比 例（%）股 數比 例（%）股 數比 例（%）股 數比 例（%）股 數比 例（%）股 數比 例（%）股 數比 例（%）股 數比例（%）

　　1175，236，149100.000000.000000.0000461，30165.966000.0000238，00034.0340175，697，45099.864700.0000238，0000.1353

　　2175，236，149100.000000.000000.0000461，30165.966000.0000238，00034.0340175，697，45099.864700.0000238，0000.1353

　　3a175，236，149100.000000.000000.0000461，30165.966000.0000238，00034.0340175，697，45099.864700.0000238，0000.1353

　　b175，236，149100.000000.000000.0000461，30165.966000.0000238，00034.0340175，697，45099.864700.0000238，0000.1353

　　c175，236，149100.000000.000000.0000461，30165.966000.0000238，00034.0340175，697，45099.864700.0000238，0000.1353

　　d175，236，149100.000000.000000.0000461，30165.966000.0000238，00034.0340175，697，45099.864700.0000238，0000.1353

　　4a175，236，149100.000000.000000.0000461，30165.966000.0000238，00034.0340175，697，45099.864700.0000238，0000.1353

　　b175，236，149100.000000.000000.0000461，30165.966000.0000238，00034.0340175，697，45099.864700.0000238，0000.1353