證券代碼：600284證券簡稱：浦東建設編號：公告臨2007-039

　　上海浦東路橋建設股份有限公司

　　2007年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海浦東路橋建設股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年11月9日上午在上海浦東東方路971號24樓公司大會議室召開，會議共有25名股東或股東代表出席，代表股份97，572，615股，占公司總股本的43.1737 %。公司部分董事、監事及高管人員及見證律師列席了會議。會議由公司董事會召集，由董事長葛培健主持，符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

　　二、議案審議情況

　　經與會股東或股東代表以記名投票方式逐項進行表決，審議通過如下議案并形成決議：

　　（一）審議通過《關于增加公司2007年度流動資金借款額度的議案》；

　　根據目前公司經營計劃和資金需求，同意公司2007年度流動資金借款額度增加不超過人民幣肆億元，有效期為股東大會批準之日起一年，并授權經營層實施操作。

　　表決結果：同意97，554，285股，占出席會議有表決權股份總數的99.9812％；反對17，800股；棄權530股。

　　（二）審議通過《關于簽訂代建合同暨關聯交易的議案》；

　　同意公司下屬控股子公司上海北通投資發展有限公司（以下簡稱“北通公司”）與上海浦東工程建設管理有限公司簽訂委托代建合同，委托其實施浦東國際機場北通道工程建設管理工作， 該合同金額約 7，100萬元。

　　關聯人上海浦東發展（集團）有限公司回避表決。

　　表決結果：同意19，229，619股，占出席會議有表決權股份總數的99.9972％；反對0 股；棄權530股。

　　（三）審議通過《關于授權公司經營層全權處理北通公司融資相關事宜的議案》；

　　同意授權公司經營層全權處理北通公司資本金外的融資事宜，金額不超過項目總投資的65%，包括但不限于銀行貸款等方式，并全權處理信用擔保、回購協議質押等擔保事宜，確保項目所需資金按時到位，項目如期實施。授權期限自股東大會批準之日起至2010年6月20日（收到第一筆回購款之日）為止。

　　表決結果：同意97，572，085股，占出席會議有表決權股份總數的99.9995％；反對0 股；棄權530股。

　　（四）審議通過《關于制訂<獨立董事制度>的議案》；

　　表決結果：同意97，572，085股，占出席會議有表決權股份總數的99.9995％；反對0 股；棄權530股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會，公司聘請金茂律師事務所何永哲、林烽律師出席會議并出具了法律意見書。該意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格及會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會議事規則》和《公司章程》的規定，公司本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1.經與會董事、會議記錄人簽字確認的本次股東大會決議、會議記錄；

　　2.金茂律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　上海浦東路橋建設股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年十一月十日