證券代碼：600719股票簡稱：大連熱電編號：臨2007-023

　　大連熱電股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要內容指示：

　　本次會議無否決提案及修改提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年11月9日上午九時整

　　2、召開地點：本公司五樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：于長敏董事長

　　6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　股東及股東代理人9人，代表股數103，463，502股，占公司有表決權總股份的51.14%。

　　四、提案審議和表決情況

　　大會以記名投票方式逐項表決通過如下決議:

　　一、關于修訂《大連熱電股份有限公司章程》的議案；

　　根據公司發展的實際情況，并逐條對照中國證監會《上市公司章程指引（2006年修訂）》的有關內容，擬對《大連熱電股份有限公司章程》個別條款補充修訂如下：

　　1、《公司章程》原第十三條：“經公司登記機關核準，公司的經營范圍是：主營集中供熱、熱電聯產、供熱工程設計及安裝檢修；兼營商業貿易、飲食服務、工業品、生產資料購銷。”

　　修訂為：“第十三條經公司登記機關核準，公司的經營范圍是：主營集中供熱、熱電聯產、供熱工程設計及安裝檢修；兼營工業品、生產資料購銷。”

　　2、《公司章程》原第四十四條：“本公司召開股東大會的地點為：公司所在地。

　　股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司將提供可行方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。”

　　修訂為：

　　“第四十四條 本公司召開股東大會的地點為：公司所在地。

　　股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。

　　如股東大會議案按照有關規定需要社會公眾股股東單獨表決通過的，公司將提供網絡方式為股東參加股東大會提供便利。

　　股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。

　　股東通過網絡或其他方式參加股東大會時，股東身份確認及表決權形式方式根據中國證監會和上海證券交易所相關規定執行。”

　　3、《公司章程》原第一百零一條：“董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在本章程規定的合理期限內仍然有效。”

　　修訂為：

　　“第一百零一條 董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續時間應當根據公平原則決定，視事件發生與離任之間的時間長短，以及與公司關系在何種情況和條件下結束而定。”

　　4、《公司章程》原第一百一十六條：“董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：書面和口頭方式；通知時限為：會議召開3日前。”

　　修訂為：

　　“第一百一十六條 董事會召開臨時董事會會議，于會議召開5日以前書面通知全體董事和監事。”

　　同意103，463，502股，占出席會議股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　二、關于修訂《大連熱電股份有限公司股東大會議事規則》的議案；

　　為了切實保障各類股東參與股東大會的權利，提高股東大會的議事效率，結合《大連熱電股份有限公司章程》的有關規定，擬對《大連熱電股份有限公司股東大會議事規則》做如下相應的調整和修改：

　　1、原第五條：“股東大會的召開方式有現場表決方式及通訊表決方式兩種。”

　　修改為：“本公司召開股東大會的地點為：公司所在地。”

　　2、原第六條：“股東大會召開一般應以現場表決方式進行。在議案較少，議題簡單的情況下，也可以采用通訊方式召開。”

　　修改為：“股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。

　　如股東大會議案按照有關規定需要社會公眾股股東單獨表決通過的，公司將提供網絡方式為股東參加股東大會提供便利。

　　股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。

　　股東通過網絡或其他方式參加股東大會時，股東身份確認及表決權形式方式根據中國證監會和上海證券交易所相關規定執行。”

　　3、刪除第七條、第八條、第九條規定，第十條修改為第七條，以后依次順延。

　　同意103，463，502股，占出席會議股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　三、關于制訂《大連熱電股份有限公司獨立董事工作制度》的議案；

　　同意103，463，502股，占出席會議股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　四、關于制訂《大連熱電股份有限公司投資者關系管理制度》的議案；

　　同意103，463，502股，占出席會議股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　五、關于制訂《大連熱電股份有限公司募集資金管理辦法》的議案；

　　同意103，463，502股，占出席會議股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　六、關于辦理工商登記變更的議案；

　　鑒于《公司章程》修訂案對公司經營范圍進行了調整，需要對公司《企業法人營業執照》中的經營范圍做出相應變更，并辦理工商變更登記手續。同時，公司《企業法人營業執照》中的營業期間到期，也需要辦理工商變更登記手續。根據《公司章程》第七條“公司為永久存續的股份有限公司”的規定，本次將結合工商管理部門的有關規定，辦理營業期限的變更手續。

　　上述工商登記變更工作，公司董事會將在本次臨時股東大會審議通過后予以實施。

　　同意103，463，502股，占出席會議股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　七、關于調整為大連市熱電集團有限公司向中信銀行大連分行申請的授信額度提供擔保的議案。

　　同意調整公司2007年8月24日2007年第二次臨時股東大會通過的《關于調整為大連市熱電集團有限公司向不同銀行分別申請的授信額度提供擔保的議案》。具體為：調整為大連市熱電集團有限公司向中信銀行大連分行申請的1，500萬元人民幣授信額度所提供擔保的方式，由原“連帶責任保證”調整為“資產質押擔保”。

　　調整后，公司擬為大連市熱電集團有限公司向銀行申請的授信額度提供擔保的余額沒有發生變化。

　　本項表決中，關聯股東大連市人民政府國有資產監督管理委員會回避表決，統計的股數中已扣除關聯股東所持股數。表決結果如下：

　　同意36，896，610股，占出席會議非關聯股東有表決權股份總數100%；反對0股；棄權0股。

　　五、律師出具的法律意見書

　　1、律師事務所名稱：遼寧華夏律師事務所

　　2、律師姓名：鄒艷冬、李忠

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規的規定；出席本次股東大會的人員資格、會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、大連熱電股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議；

　　2、遼寧華夏律師事務所關于大連熱電股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　大連熱電股份有限公司

　　2007年11月9日