證券代碼：000799 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：s*st 酒鬼公告編號(hào)：2007-76

　　酒鬼酒股份有限公司

　　2007 年度第4次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更的提案。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2007 年11月9 日上午9 時(shí)30 分

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：湖南吉首市振武營(yíng)酒鬼酒股份有限公司

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事會(huì)

　　5、主 持 人：楊 波

　　6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、出席的總體情況：出席本次股東大會(huì)的股東（代理人）8 人，代表股份 108，373，412 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 35.76 ％；其中，現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東（代理人）3 人，代表股份77，819，700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)25.68％，占出席股東大會(huì)股東（代理人）有表決權(quán)股份總數(shù)的 71.81 %。

　　2、社會(huì)公眾股股東出席情況：出席本次股東大會(huì)的社會(huì)公眾股東（代理人）2 人、代表股份573，412股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.19％，占出席股東大會(huì)股東（代理人）有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.53 %，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.54 ％。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的社會(huì)公眾股股東1 人、代表股份 19，700 股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.018％，無(wú)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的社會(huì)公眾股股東。

　　四、提案審議和表決情況

　　審議并通過(guò)酒鬼酒股份有限公司、酒鬼酒供銷(xiāo)有限責(zé)任公司與上海恒元投資管理有限公司簽訂的關(guān)于湖南利新源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議》。表決結(jié)果：同意108，373，412票（占出席股東大會(huì)有表決票數(shù)的100%）、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　天銀律師事務(wù)所律師張忱先生出席了本次股東大會(huì)并為大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為出席本次股東大會(huì)的股東或代理人的資格合法有效，會(huì)議召集、召開(kāi)及表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　酒鬼酒股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2007年11月9日