本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開和出席情況

　　1、召開時間：2007年11月9日上午9：30

　　2、召開地點：長沙市金鷹影視文化城湖南電廣傳媒股份有限公司三樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召 集 人：公司董事會

　　5、主 持 人：董事長龍秋云先生

　　6、會議的出席情況：出席本次會議的股東及股東代表4人，代表股份104，056，811股，占公司有表決權總股份的30．73％。

　　7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、提案審議和表決情況

　　經股東大會審議，以記名方式投票表決。會議審議了如下議案：

　　（一）通過了《關于為廣州韻洪廣告有限公司貸款提供擔保的議案》：

　　同意104，053，311股，占出席會議所有股東所持表決權99．997％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權3500股，占出席會議所有股東所持表決權0．003％。

　　（二）通過了《關于公司發行短期融資券的議案》：

　　同意104，056，811股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　公司常年法律顧問湖南啟元律師事務所經辦律師蔡波列席本次股東大會，并出具法律意見如下：公司2007年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；出席公司2007年第二次臨時股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2007年第二次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　湖南電廣傳媒股份有限公司董事會

　　2007年11月9日