股票代碼：000888 股票簡稱：峨眉山Ａ 公告編號：2007－026

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　二00七年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案事項。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2007年11月9日上午9：30

　　2、召開地點：峨眉山市峨眉山大酒店

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事會

　　5、主持人：副董事長周棟良先生

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　出席本次會議的股東和股東授權代表共5人，代表股份111，699，012股，占公司總股本的47．49％。

　　2、社會公眾股股東及股東代理人3人，代表股份63，012股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數的0．03％。

　　四、提案審議和表決情況

　　以111，699，012股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占出席會議股東持有表決權股份的100 ％，通過了《關于審議追加投資5700萬元進行紅珠山賓館五號樓及相關配套設施建設的議案》；其中3名社會公眾股股東代表股份63，012股，均同意以上議案。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所

　　2、律師姓名：劉榮

　　3、結論性意見：本次股東大會召集、召開、表決程序及表決票數符合有關法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司董事會

　　二00七年十一月十日

　　股票代碼：000888 股票簡稱：峨眉山Ａ 公告編號：2007－027

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第四屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第四屆董事會第十三次會議于2007年11月9日上午10：30在峨眉山大酒店一號會議室召開，會議通知于2007年10月29日發出。會議由董事長馬元祝先生主持，會議應到董事9人，實到8人，副董事長徐亞黎先生因工作原因未能出席本次董事會，委托董事古樹超先生代為出席并表決全部議案。監事會監事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次董事會審議通過了以下議案：

　　1、關于審議向金融機構申請中長期流動資金借款4000萬元的議案；

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　2、關于審議投資1980萬元進行峨眉山大酒店一號樓改建工程建設的議案；

　　為適應景區旅游服務業發展需要，滿足不同層次客戶的需求，提升峨眉山大酒店的接待能力和市場競爭力，公司擬投資1980萬元進行峨眉山大酒店一號樓改建工程建設。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　3、關于審議確認投資4800萬元對峨眉山大酒店進行供電、安防、交通、溫泉及空調系統進行完善提升的議案。

　　峨眉山大酒店在完成三號樓擴建項目的同時，室內外溫泉、餐廳、迪吧、會議室、啤酒長廊等相關配套項目也相繼建成投入運行。為確保酒店接待服務設施運行正常，降低運營成本，在上述項目實施過程中，公司投資4800萬元提升整合了供電、安防、交通、溫泉及空調系統，進一步改善了酒店的接待服務環境，有利于酒店進一步提高經營效益。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司董事會

　　二00七年十一月十日

　　股票代碼：000888 股票簡稱：峨眉山Ａ 公告編號：2007－028

　　第四屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第四屆監事會第十三次會議，于2007年11月9日上午11：00時在峨眉山大酒店多功能會議室召開。出席會議監事應到3人，實到3人。會議由監事會召集人吳萬林先生主持，到會監事對公司第四屆董事會第十三次會議通過的議案進行了認真審議。本次監事會審議通過了以下決議：

　　1、同意公司董事會《關于審議向金融機構申請中長期流動資金借款4000萬元的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　2、同意公司董事會《關于審議投資1980萬元進行峨眉山大酒店一號樓改建工程建設的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　3、同意公司董事會《關于審議確認投資4800萬元對峨眉山大酒店進行供電、安防、交通、溫泉及空調系統進行完善提升的

　　議案》。

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司監事會

　　二00七年十一月十日