證券代碼：600627證券簡稱：上電股份公告編號：臨2007-044

　　上海輸配電股份有限公司

　　2007年度第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開情況

　　上海輸配電股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年11月8日下午2：30 時在上海市宛平路315號宛平賓館3樓中央會議室召開。股東大會通知于2007年10月23日在《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站以公告形式披露。本次股東大會由公司董事會召集，公司副董事長、總經理馮樑先生主持。公司董事、監事和董事會秘書出席會議，其他高級管理人員列席會議。

　　本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。出席本次股東大會的人數84人，代表股份12，241，202 股，占公司總股本的比例為2.3633%。參加表決的股東（股東授權代理人）共2733人，代表股份37，782，193股，占公司股份總數的7.2943％。其中參加網絡投票的股東共2659人，代表股份25，591，811股，占公司股份總數的4.9408％。

　　二、提案審議和表決

　　因本次股東大會審議的四項預案均為關聯事項，公司關聯股東上海電氣集團股份有限公司回避表決。經過股東大會審議和表決，通過了以下決議：

　　1、關于上海電氣集團股份有限公司以換股方式吸收合并公司的預案

　　參加表決的股數為37，782，193股，意見如下：

　　同意37，453，728股，占參加本次股東大會表決有表決權股份總數的99.1306％；

　　反對150，520股，占參加本次股東大會表決有表決權股份總數的0.3984％；

　　棄權177，945股，占參加本次股東大會表決有表決權股份總數的0.4710％。

　　2、關于審議《上海電氣集團股份有限公司換股吸收合并上海輸配電股份有限公司預案說明書》的預案

　　參加表決的股數為37，782，193股，意見如下：

　　同意34，824，744股，占參加本次股東大會表決有表決權股份總數的92.1724％；

　　反對224，920股，占參加本次股東大會表決有表決權股份總數的0.5953％；

　　棄權2，732，529股，占參加本次股東大會表決有表決權股份總數的7.2323％。

　　3、關于公司與上海電氣集團股份有限公司擬簽署《合并協議》的預案

　　參加表決的股數為37，782，193股，意見如下：

　　同意34，778，044股，占參加本次股東大會表決有表決權股份總數的92.0488％；

　　反對115，710股，占參加本次股東大會表決有表決權股份總數的0.3062％；

　　棄權2，888，439股，占參加本次股東大會表決有表決權股份總數的7.6450％。

　　4、關于報請公司股東大會授權董事會辦理本次換股吸收合并具體事宜的預案

　　參加表決的股數為37，782，193股，意見如下：

　　同意34，819，375股，占參加本次股東大會表決有表決權股份總數的92.1582％；

　　反對115，810股，占參加本次股東大會表決有表決權股份總數的0.3065％；

　　棄權2，847，008股，占參加本次股東大會表決有表決權股份總數的7.5353％。

　　上述預案還需經上海電氣集團股份有限公司的股東大會審議通過，并經相關主管部門批準后方可生效。

　　三、律師出具法律意見

　　公司聘請的中倫金通律師事務所上海分所律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規章以及《公司章程》的規定。本次股東大會召集人的資格合法有效，本次股東大會現場出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法有效，本次股東大會的表決結果合法有效。（全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的本次股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　上海輸配電股份有限公司董事會

　　二00七年十一月八日