股票簡稱：涪陵電力股票代碼：600452 編號：臨2007—031

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議未增加新提案；

　　2、本次會議無否決或修改提案的情況。

　　一、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年11月8日

　　2、召開地點：重慶市涪陵區望州路100號宏聲度假村會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召 集 人：重慶涪陵電力實業股份有限公司董事會

　　5、主 持 人：董事長何福俊先生

　　6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的有關規定。

　　二、會議的出席情況

　　出席本次會議的股東及股東授權代表4人，代表股份85，286，000股，占公司總股本160，000，000股的53.30%。

　　三、提案審議和表決情況

　　經與會股東及股東授權代表以現場記名投票表決方式，本次臨時股東大會審議通過了《關于為重慶市蓬威石化有限責任公司融資擔保的議案》。

　　為支持重慶市蓬威石化有限責任公司年產60萬噸精對苯二甲酸（PTA）項目按期建成投產發揮投資收益，同意公司為控股子公司重慶市耀涪投資有限責任公司持有該公司股份6.7%、重慶市光華科技有限責任公司持有該公司股份8.3%等額部分的項目計劃融資共計20，861.85萬元提供相應的連帶責任擔保，本次對外擔保期限與該公司本次申請的銀行貸款期限一致且不超過8年。

　　表決結果：同意股份85，286，000股，占出席本次臨時股東大會有表決權股份的100%；反對股份0股；棄權股份0股。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：重慶源偉律師事務所

　　2、律師姓名：程源偉

　　3、結論性意見：公司本次臨時股東大會的召集和召開程序，符合《公司法》、《證券法》和《股東大會議事規則》及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；會議的表決程序和方式符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本次臨時股東大會通過的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、重慶涪陵電力實業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會會議決議；

　　2、重慶源偉律師事務所關于重慶涪陵電力實業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年十一月九日

　　

股票簡稱：涪陵電力 股票代碼：600452 公司編號：臨2007—032

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司

　　關于為重慶市蓬威石化有限責任公司

　　融資擔保計劃的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：重慶市蓬威石化有限責任公司

　　●擔保情況：本次擔保計劃數量為20，861.85萬元，累計為其擔保數量為20，861.85萬元。

　　●對外擔保累計數量：29，361.85萬元。

　　一、擔保情況概述

　　本公司向控股子公司重慶市光華科技有限責任公司、重慶市耀涪投資有限責任公司共計持有重慶市蓬威石化有限責任公司股份15%等額部分的項目計劃融資20，861.85萬元提供連帶責任擔保，本次對外擔保期限與該公司本次申請的銀行貸款期限一致且不超過8年。

　　本次對外擔保事項經本公司第三屆十三次董事會決定，并經本公司2007年第二次臨時股東大會審議批準通過。

　　二、被擔保人基本情況

　　本次被擔保人為重慶市蓬威石化有限責任公司，注冊地址為重慶市涪陵區龍橋工業園區，法定代表人為徐昌俊先生，經營范圍為年產60萬噸精對苯二甲酸（按許可證核定事項從事經營）；銷售：化工原料（不含危險品）、化學纖維；化工技術咨詢報務；貨物倉儲（不含危險品），貨物裝卸搬運；船舶運輸代理；貨物進出口業務；蒸汽供應；煤渣銷售。截止2007年9月30日，該公司資產總額60，033.18萬元，負債總額425.18萬元，凈資產59，608.00萬元（財務數據未經

審計）。

　　三、公司董事會意見

　　重慶市蓬威石化有限責任公司年產60萬噸精對苯二甲酸（PTA）項目經國家發展和改革委員會以發改工業[2006]1131號核準批復建設，該項目符合國家產業政策，擁有較大的發展空間，具有良好的投資利潤，為支持該項目按期建成投產，發揮投資收益，經公司第三屆十三次董事會決定，并經公司2007年第二次臨時股東大會審議批準同意本公司為控股子公司重慶市光華科技有限責任公司、重慶市耀涪投資有限責任公司共計持有重慶市蓬威石化有限責任公司股份15%等額部分的項目計劃融資20，861.85萬元提連帶責任擔保，本次對外擔保期限與該公司本次申請的銀行貸款期限一致且不超過8年。本次擔保不會損害本公司整體利益。

　　四、累計對外擔保數量

　　該筆擔保辦理后，本公司為重慶市蓬威石化有限責任公司擔保計劃數量為20，861.85萬元，本公司累計對外擔保總額為29，361.85萬元，占凈資產的64.60%。本公司無逾期對外擔保。

　　五、備查文件

　　1、重慶涪陵電力實業股份有限公司第三屆十三次董事會決議；

　　2、重慶涪陵電力實業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議；

　　3、重慶市蓬威石化有限責任公司章程、營業執照。

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司董事會

　　二OO七年十一月九日