股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2007-054

　　銀座集團股份有限公司募集資金使用進展公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監發行字【2007】337號文件核準，本公司向原股東按照每10股配3股的比例配售。本次配股完成后，公司實際發行35，375，695股，募集資金總額805，858，332.10元，扣除發行費用后的募集資金凈額為790，708，332.10元。按照《公司配股說明書》（詳見2007年10月12日《上海證券報》、《中國證券報》），公司在配股資金到位后實施了以下兩項募集資金投資項目。根據《上市規則》等相關規定，現將本次募集資金使用的進展情況公告如下：

　　一、公司增資臨沂銀座商城有限公司（以下簡稱“臨沂銀座”），由臨沂銀座購買經營場所租用的物業

　　2007年10月30日，本公司使用本次募集資金向臨沂銀座增加注冊資本20，124.50萬元。2007年11月2日，臨沂銀座增資的工商變更登記手續辦理完畢。臨沂銀座增資后的注冊資本為22124.50萬元，其中本公司出資22024.50萬元，占其注冊資本的99.55%；東營銀座購物廣場有限公司出資100萬元，占其注冊資本的0.45%。

　　截止本公告日，臨沂銀座根據《房地產轉讓合同》，已使用本次募集資金支付房地產轉讓款6000萬元，相關的房地產過戶手續尚在辦理過程中。

　　二、公司受讓山東銀座商城股份有限公司（以下簡稱“銀座商城”）持有的濱州銀座購物廣場有限公司（以下簡稱“濱州銀座”）90%的股權

　　2007年10月29日，按照與銀座商城簽署的關于收購濱州銀座90%股權的《產權交易合同》，本公司使用本次募集資金全額支付了相應的轉讓價款14，857.55萬元。

　　2007年11月6日，濱州銀座股權轉讓的工商變更登記獲得濱州市工商行政管理局的核準，原銀座商城持有的濱州銀座90％的股權全部過戶至公司名下。

　　特此公告

　　銀座集團股份有限公司董事會

　　2007年11月9日