本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　海洋石油工程股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“海油工程”）發(fā)行不超過人民幣 12億元（含12億元）公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字【2007】383號文核準。

　　發(fā)行人于2007年11月6日及11月7日分別在深圳、北京和上海三地舉行了網下路演推介，并于11月8日上午在中證網進行了網上路演。11月8日，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）中國國際金融有限公司在網下向機構投資者進行了票面利率詢價，根據網下向機構投資者詢價統(tǒng)計結果，經發(fā)行人和保薦人（主承銷商）充分協商和審慎判斷，最終確定海洋石油工程股份有限公司公司債券票面利率為5．77％。公司將按此票面利率于2007年11月9日面向社會公眾投資者網上公開發(fā)行，于2007年11月9日－11月13日面向機構投資者網下發(fā)行。

　　特此公告。

　　發(fā)行人：海洋石油工程股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司

　　2007年11月9日

　　保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司