證券代碼：600778證券簡稱：友好集團編號：臨2007--019

　　新疆友好（集團）股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　*本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　*本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　新疆友好（集團）股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年11月8日上午在公司六樓會議室召開，出席會議股東及股東代表5人，代表股份65，957，526股，占公司總股本311，491，352股的21.17%，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師參加了會議。會議由公司董事會召集，由董事長聶如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　會議按照既定議題，采用逐項審議并以記名投票的方式進行了表決。

　　1、審議通過了關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案；

　　同意股數(shù)65，957，526股，占有表決權(quán)股份的100%，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。

　　2、審議通過了公司章程修改案。

　　同意股數(shù)65，957，526股，占有表決權(quán)股份的100%，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。

　　三、律師見證情況

　　新疆天陽律師事務(wù)所李大明律師到會見證本次股東大會，并出具了《法律意見書》，該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、公司2007年第二次臨時股東大會決議；

　　2、律師出具的法律意見書。

　　特此公告

　　新疆友好（集團）股份有限公司

　　2007年11月8日