特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)發(fā)行字【2007】337號(hào)文件核準(zhǔn)，本公司向原股東按照每10股配3股的比例配售。本次配股完成后，公司實(shí)際發(fā)行35，375，695股，募集資金總額805，858，332．10元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為790，708，332．10元。按照《公司配股說明書》（詳見2007年10月12日《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》），公司在配股資金到位后實(shí)施了以下兩項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目。根據(jù)《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次募集資金使用的進(jìn)展情況公告如下：

　　一、公司增資臨沂銀座商城有限公司（以下簡稱“臨沂銀座”），由臨沂銀座購買經(jīng)營場所租用的物業(yè)

　　2007年10月30日，本公司使用本次募集資金向臨沂銀座增加注冊(cè)資本20，124．50萬元。2007年11月2日，臨沂銀座增資的工商變更登記手續(xù)辦理完畢。臨沂銀座增資后的注冊(cè)資本為22124．50萬元，其中本公司出資22024．50萬元，占其注冊(cè)資本的99．55％；東營銀座購物廣場有限公司出資100萬元，占其注冊(cè)資本的0．45％。

　　截止本公告日，臨沂銀座根據(jù)《房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》，已使用本次募集資金支付房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款6000萬元，相關(guān)的房地產(chǎn)過戶手續(xù)尚在辦理過程中。

　　二、公司受讓山東銀座商城股份有限公司（以下簡稱“銀座商城”）持有的濱州銀座購物廣場有限公司（以下簡稱“濱州銀座”）90％的股權(quán)

　　2007年10月29日，按照與銀座商城簽署的關(guān)于收購濱州銀座90％股權(quán)的《產(chǎn)權(quán)交易合同》，本公司使用本次募集資金全額支付了相應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款14，857．55萬元。

　　2007年11月6日，濱州銀座股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記獲得濱州市工商行政管理局的核準(zhǔn)，原銀座商城持有的濱州銀座90％的股權(quán)全部過戶至公司名下。

　　特此公告

　　銀座集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年11月9日